Neusoft Corporation — AGM Information 2005

Mar 30, 2005

证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临2005－003

沈阳东软软件股份有限公司 2004 关于召开 年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司法和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司三届二十一次董 事会就 2004 年度股东大会召开事项通知如下： 一、会议时间、地点 时间：2005 年 5 月 20 日上午 9 时

地点：沈阳东软软件园会议中心

二、会议审议事项

• 1 、董事会报告

• 2 、监事会报告

3、2004 年度财务决算报告

• 4、关于 2004 年度利润分配的议案

• 5、关于聘请 2005 年度财务审计机构的议案

• 6、独立董事述职报告

• 7 、关于董事会换届选举的议案

• 8、关于监事会换届选举的议案

• 9、关于公司 2005 年日常关联交易的议案

• 10、关于修改公司章程的议案

11 、关于修改《股东大会议事规则》的议案

12 、关于修改《董事会议事规则》议案

13、关于修改《监事会议事规则》议案

以上第 7、8 项议案，对董事、监事的选举需要对董事、监事候选人逐个进 行表决。 三、会议出席对象

1 、公司董事、监事、高级管理人员；

2、2005 年 5 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必为公司股东。

四、会议登记方法

1、出席会议的股东请于 2005 年 5 月 11 日至 5 月 13 日工作时间内（上午 9：

00—11：30，下午 1：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。 2 、法人股股东须持有股东账户、法定代表人证明书、营业执照复印件或法 人授权委托书原件和出席人身份证明办理登记手续。

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3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡，受委托出席的股东代表还须持 有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户，办理登记手续。

• 4 、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

• 五、其他事项：

• 1 、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

• 2 、公司联系方式：

电话：(024)23783000 转 85712

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区东软软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办 公室 邮编：110179

沈阳东软软件股份有限公司董事会 二ＯＯ五年三月二十八日

股 东 大 会 登 记 表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司 2004 年度股东大会。 姓名： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

股东名称: (签字或盖章) 二ＯＯ五年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代本人（本单位）参加沈阳东软软件股份 有限公司 2004 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。 委托人（签章）： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 受托人（签字）：

二ＯＯ五年 月 日

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