Neusoft Corporation — AGM Information 2004

Sep 21, 2004

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沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

二○○四年九月二十八日

沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会文件

沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议程

时间： 2004 年 9 月 28 日上午 9 时

地点： 沈阳东大软件园客户服务中心

参加人员： 股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、

见证律师等

主持人： 刘积仁

会议议程：

• 1 、宣布会议开始

• 2 、报告会议出席情况

• 3、关于 2004 年半年度利润分配的议案

• 4 、关于修改公司章程的议案

• 5、关于更换董事的议案

• 6、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

• 7 、选举监票人

• 8、暂时休会，进行投票表决

• 9、宣读表决结果

• 10、宣布决议通过情况

• 11 、宣读法律意见书

• 12 、宣布会议结束

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沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会文件

会议文件之一

2004 关于 年半年度利润分配的议案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2004 年半年度财务审计的 结果，2004 年半年度，公司母公司完成净利润 29,905,179 元。根据公司章程的 规定，结合公司 2004 年半年度经营业绩及今后的发展规划，董事会决定提取 10% 的法定盈余公积金 2,990,518 元，提取 10%的法定公益金 2,990,518 元，提取 5% 的任意盈余公积金 1,495,259 元，加上年初未分配利润 300,369,059 元，未分配 利润为 322,797,943 元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会决定以 2004 年 6 月 30 日总股本 281,451,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含 税），共计派发 168,871,014 元，剩余未分配利润结转以后年度。

以上方案，待本次股东大会批准后实施。

以上报告，请审议。

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沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会文件

会议文件之二

关于修改公司章程的议案

根据公司业务发展需要，董事会决定对公司章程作如下修改： 原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围为：计算机软件、硬 件，机电一体化产品开发、销售，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租 赁，CT 机生产，物业管理。”

修订为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化 产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT 机生产，物业管理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及 技术除外。”

以上报告，请审议。

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沈阳东软软件股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会文件

会议文件之三

关于更换董事的议案

因工作原因，南正名董事向公司董事会申请辞去董事职务。董事会决定接受 南正名董事的申请，并对南正名董事在任职期间为公司发展所作出的努力表示感 谢。

董事会决定提名荣新节先生任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

附：荣新节简历

荣新节，男， 1963 年出生，大学本科学历，学士学位。曾任山东矿院济南 分院计算中心教师、中国煤炭经济学院计算中心副主任、山东财政学院信息系副 教授， 1993 年加入公司，先后任山东东软系统集成有限公司总经理、公司行政 总监，现任公司副总裁兼企业解决方案事业部总经理。

以上报告，请审议。

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