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Apr 19, 2004

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**东软股份：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-20 05:48   

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证券代码：600718　证券简称：东软股份　　　　　　编号：临2004-010　

沈阳东软软件股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司法和公司章程的规定,沈阳东软软件股份有限公司三届十六次董事

会就2003年度股东大会召开事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2004年5月20日上午9时

地点：沈阳东大软件园客户服务中心

二、会议审议事项

1、董事会报告；

2、监事会报告；

3、2003年度财务决算报告；

4、关于2003年度利润分配的议案；

5、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机

构的议案；

6、关于修改公司章程的议案；

7、关于修改公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案；

8、关于商标使用许可的议案；

9、关于沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与Philips Electronics Chin

a B.V.、Philips (China) Invest?鄄ment Co.,Ltd.合资的议案。

以上第1-8项议题为三届十五次董事会通过事项,第9项议题为三届十六次董

事会通过事项,一并提交本次股东大会审议。

以上议案具体内容,详见公司分别刊登于2004年3月26日、4月20日《中国证

券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司三届十五次董事会决

议公告》、《沈阳东软软件股份有限公司三届十六次董事会决议公告》和《关于

沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与Philips Electronics China B.V.、Phi

lips (China) Investment Co.,Ltd.合资的的公告》。

三、会议出席对象

1、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；

2、2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司股东；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决

,该股东代理人不必为公司股东。

四、会议登记方法

1、出席会议的股东请于2004年5月11日至5月13日工作时间内(上午8：30-1

1：30,下午1：00-5：30)到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人

授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有

授权委托书。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项：

1、 本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。

2、 公司联系方式：

电话：(024)23783000转85712

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办

公室

邮编：110179

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二OO四年四月二十日

股 东 大　会　登 记 表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2003年度股东大会。

姓名：　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号码：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　持股数：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

联系地址：

邮政编码：

二OO四年　月　 日

授 权 委 托 书

兹委托　　 (先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2

003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人(签章)：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

受托人(签字)：

二OO四年　 月　　　　　日    　　　　　

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