Neusoft Corporation — AGM Information 2002

May 13, 2002

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**东软股份：董、监事会换届选举等

**2002-05-13 21:06   

沈阳东软软件股份有限公司2001年度股东大会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月11日上午在沈阳东大软件园客户服务中心召开。会议到会股东21名,代表股份169,681,965股,占公司股份总数的60.29%,符合公司法及公司章程的有关规定。会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议项：

一、《董事会报告》。

赞成股数169,681,965股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

二、《监事会报告》。

赞成股数169,679,405股,反对股数1,060股,弃权股数1,500股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

三、《2001年度财务决算报告》。

赞成股数169,679,366股,反对股数0股,弃权股数2,599股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

四、《2001年度利润分配方案》。

2001年,公司完成净利润135,134,213元,累计可供分配利润为269,300,866元。根据公司章程规定,结合公司2001年度经营业绩及今后的发展规划,股东大会决定2001年度利润分配方案如下：提取10%的法定盈余公积计13,191,094元,提取10%的法定公益金计13,191,094元,提取5%的任意盈余公积计6,595,547元,依上述顺序、比例提取后未分配利润（含以前年度滚存数）为236,323,131元。股东大会决定本年度向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共计派发56,290,338元,余额180,032,793元留作以后年度分配。

赞成股数169,680,065股,反对股数400股,弃权股数1,500股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

五、《关于修改公司章程的议案》。

赞成股数169,680,905股,反对股数1,060股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

六、《关于修订股东大会议事规则的议案》。

赞成股数169,680,905股,反对股数1,060股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

七、《关于董事会换届选举的议案》。

采用累积投票制选举的结果为：

选举刘积仁先生为董事,赞成股数169,833,712股,赞成股数占出席股东所代表股数的100.09%。

选举沓泽虔太郎先生为董事,赞成股数169,694,612股,赞成股数占出席股东所代表股数的100.01%。

选举赵宏先生为董事,赞成股数169,677,512股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

选举王勇峰先生为董事,赞成股数169,672,677股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

选举高文先生为独立董事,赞成股数169,651,512股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.98%。

选举酒井清先生为董事,赞成股数169,653,512股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.98%。

选举马蔚华先生为董事,赞成股数169,649,527股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.98%。

选举刘明辉先生为董事,赞成股数169,650,052股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.98%。

选举南正名先生为董事,赞成股数169,650,512股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.98%。

八、《关于监事会换届选举的议案》。

选举王宛山先生为监事,赞成股数169,681,965股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

选举藏田真吾先生为监事,赞成股数169,681,965股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

九、《关于设立董事会专门委员会的议案》

赞成股数169,680,905股,反对股数0股,弃权股数1,060股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

十、《关于独立董事津贴的议案》

赞成股数169,680,905股,反对股数0股,弃权股数1,060股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

十一、《关于延长增发新股决议和授权董事会办理增发新股有关事项决议的有效期的议案》

赞成股数169,605,386股,反对股数71,879股,弃权股数4,700股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.95%。

十二、《关于聘任会计师事务所并授权董事会确定支付会计师事务所报酬的议案》

赞成股数169,680,905股,反对股数1,060股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

每项议案详细内容请参见2002年3月19日和2002年4月20日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的公司董事会决议公告。

北京金诚律师事务所徐静波律师为公司2001年度股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：公司本次2001年股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

沈阳东软软件股份有限公司

2002年5月14日

沈阳东软软件股份有限公司三届一次董事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司三届一次董事会于2002年5月11日上午在沈阳东大软件园客户服务中心召开。会议到会董事6名,符合公司章程的规定,会议的召开合法、有效。会议审议通过了以下议项：

一、《关于选举董事长、副董事长的议案》。

会议选举刘积仁先生为公司第三届董事会董事长,沓泽虔太郎先生为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。

二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》。

本届董事会决定继续聘任王勇峰、卢朝霞、袁淮、余克清、王莉、朱斌、孟莉、王经锡、胡本钢、王自栋为公司高级管理人员,具体如下：聘任王勇峰先生为公司总裁、卢朝霞女士为高级副总裁兼运营总监、袁淮先生为高级副总裁兼技术总监、余克清先生为高级副总裁、王莉女士为高级副总裁兼财务总监、朱斌先生为高级副总裁兼销售总监、孟莉女士为高级副总裁兼质量总监、王经锡先生为高级副总裁兼行政总监、胡本钢先生为高级副总裁兼首席顾问官、王自栋先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二OO二年五月十四日

附：新任高级管理人员简历

王勇峰,男,1970年7月8日出生,硕士。1992年5月至1995年3月任公司国际合作部开发员,1995年3月至1998年2月任国际合作部部长,1998年2月至1999年8月任公司副总经理,1999年8月至今任公司总经理、总裁,1999年10月至今任公司董事。

袁淮,男,1963年1月27日出生,研究生毕业,学士学位。1983年毕业于南开大学计算机软件专业后在东北大学任教,1993年10月加入公司,历任公司产品策划部部长,总工程师、副总经理,现任公司高级副总裁兼技术总监。

卢朝霞,女,1957年8月11日出生,硕士,教授。曾任东北大学管理控制中心主任,1995年末加入公司,任公司副总经理,现任高级副总裁兼运营总监。

余克清,男,1963年6月11日出生,硕士,副研究员。历任公司软件开发一部、二部部长、国际合作事业部部长、总工程师、副总经理,现任公司高级副总裁。

王莉,女,1965年3月25日出生,硕士,高级会计师,具有证券执业资格的中国注册会计师。曾任东北大学会计师教师、沈阳会计师事务所注册会计师,1997年3月加入公司,任公司总会计师、财务总监,现任公司高级副总裁兼财务总监。

朱斌,男,1964年11月11日出生,大学本科毕业,学士学位。1991年12月加入公司,历任公司市场部部长、北京办事处主任、技术支撑部部长、北京营销公司总经理,2001年2月任公司销售总监,现任公司高级副总裁兼销售总监。

孟莉,女,1966年10月14日出生,硕士,高级工程师。1991年加入公司,历任公司软件开发工程师、项目管理部部长、项目管理事业部部长、项目总监、业务总监,现任公司高级副总裁兼质量总监。

王经锡,男,1969年9月19日出生,大学本科毕业,学士学位。历任东北大学计算机系团委书记、东北大学信息学院团委书记,1997年至1999年任职于中国平安保险公司。1999年3月加入东软集团,任人力资源部部长,2001年2月任公司行政总监,现任公司高级副总裁兼行政总监。

胡本钢,男,1956年10月19日出生,美国PuertoRico大学物理学硕士学位。历任美国网络专家公司网络经理和高级工程师、美国共和证券公司助理副总裁和通信经理、美国共和国家银行助理副总裁和通信经理、美国花旗银行史密斯巴尼证券公司网络领先工程师 LeadEn��gineer 、美国莫递斯公司合同顾问、美国大通银行高级技术官、美国TSI宽带公司首席技术官、中兴通讯公司金融技术总监,2001年加入公司任首席顾问官,现任公司高级副总裁兼首席顾问官。

王自栋,男,1965年11月4日出生,硕士,高级经济师。曾任上海万国证券公司沈阳分公司业务部经理、经纪部经理、营业部经理等职,1996年8月起加入公司,任公司董事会秘书。

沈阳东软软件股份有限公司三届一次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司三届一次监事会于2002年5月11日上午在沈阳东大软件园客户服务中心召开。会议到会监事2名,符合公司章程的规定,会议的召开合法、有效。会议决定选举王宛山先生为公司第三届监事会监事长,任期为三年,从本次监事会通过之日起计算。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

二OO二年五月十四日

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