Neuromeka Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 뉴로메카 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 뉴로메카주 소: 서울시 성동구 아차산로 78전화번호: 02-1661-0773
작 성 자:	성 명: 김규영부서 및 직위: 재무운영실/팀장전화번호: 02-1661-0773

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)뉴로메카본인2026.03.122026.03.272026.03.17위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

* 목적사항은 재무제표의 승인, 정관의 변경, 이사의 선임, 감사의 선임, 이사 보수한도의 선임, 감사 보수한도의 승인입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)뉴로메카보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박종훈최대주주보통주2,208,76919.26최대주주-박종석특수관계인보통주65,0670.57미등기임원-이상미특수관계인보통주1540.00친인척-이재천특수관계인보통주10,0000.09등기임원-2,283,99019.92-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김규영보통주0직원직원-우태준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)투썬이에스지법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)투썬이에스지이영태경기도 성남시분당구 판교역로 221의결권 대리행사 권유 업무 및 위임장 확보 업무 031-698-3718

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.122026.03.172026.03.272026.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 아차산로 78, 3층 뉴로메카 재무운영실 김규영 팀장(우편번호 : 04782) 전화번호 : 02-1661-0773- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 26일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요'주주총회 소집공고' Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025년 12월 31일 현재
제 12 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기말		제 12(전) 기말
자 산
유동자산		38,055,392,861		42,380,015,190
현금및현금성자산	16,519,761,859		18,526,673,729
단기금융상품	600,000,000		500,000,000
당기손익-공정가치금융자산	1,098,760,600		998,760,600
매출채권및기타채권	4,505,362,481		7,327,099,534
재고자산	8,826,115,368		7,919,971,379
기타금융자산	1,079,781,416		2,314,671,608
기타유동자산	1,811,463,193		1,382,773,571
파생상품자산	3,573,412,594		3,275,796,189
당기법인세자산	40,735,350		134,268,580
비유동자산		53,320,091,887		52,849,531,691
장기매출채권및기타채권	168,500,074		305,201,091
관계기업투자	572,736,616		997,183,425
장기금융상품	920,845,014		455,126,364
투자부동산	23,243,998,302		23,323,868,094
유형자산	24,711,066,422		22,932,077,463
사용권자산	1,744,681,718		2,939,068,542
무형자산	200,401,514		291,728,377
기타비유동자산	3,271,024		944,741
기타비유동금융자산	1,754,591,203		1,604,333,594
자 산 총 계		91,375,484,748		95,229,546,881
부 채
유동부채		69,086,348,056		58,241,461,033
매입채무및기타채무	7,023,678,823		4,216,749,691
단기차입금	250,000,000		200,000,000
유동성장기부채	21,164,000,000		16,000,000
전환사채	22,292,120,977		28,063,637,273
파생금융부채	16,298,170,419		23,589,730,852
충당부채	140,021,674		194,154,181
기타유동부채	364,618,215		732,361,809
유동리스부채	1,486,835,735		1,228,827,227
당기법인세부채	66,902,213		-
비유동부채		8,394,566,754		26,118,927,789
장기차입금	8,100,000,000		24,584,000,000
장기충당부채	63,025,238		36,423,254
비유동리스부채	231,541,516		1,498,504,535
부 채 총 계		77,480,914,810		84,360,388,822
자 본
지배기업소유주지분		13,884,727,038		10,869,158,059
자본금	5,734,745,500		5,300,710,000
기타불입자본	72,755,113,908		48,182,701,218
기타자본구성요소	59,642,218		77,446,508
결손금	(64,664,774,588)		(42,691,699,667)
비지배지분		9,842,900		-
자 본 총 계		13,894,569,938		10,869,158,059
부 채 및 자 본 총 계		91,375,484,748		95,229,546,881

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
매출액	18,954,203,205	25,269,404,825
매출원가	15,494,384,242	21,130,108,992
매출총이익	3,459,818,963	4,139,295,833
판매비와관리비	18,316,396,577	23,154,301,821
영업손실	(14,856,577,614)	(19,015,005,988)
금융이익	4,764,484,510	8,008,843,093
금융원가	11,580,572,292	5,247,780,281
기타수익	441,671,634	401,245,580
기타비용	693,846,436	871,447,294
법인세비용차감전순손실	(21,924,840,198)	(16,724,144,890)
법인세비용	66,311,008	30,568,118
당기순손실	(21,991,151,206)	(16,754,713,008)
지배기업 소유주지분	(21,973,074,921)	(16,754,713,008)
비지배지분	(18,076,285)	-
기타포괄손익	(17,804,290)	85,707,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-해외사업장환산외환차이	(17,804,290)	85,707,056
총포괄손실	(22,008,955,496)	(16,669,005,952)
지배기업 소유주지분	(21,990,879,211)	(16,669,005,952)
비지배지분	(18,076,285)	-
주당손익
기본 및 희석주당손실	(1,956)	(1,589)

연 결 자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	소 계	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	5,265,835,000	44,735,750,630	(8,260,548)	(25,936,986,659)	24,056,338,423	-	24,056,338,423
당기순손실	-	-	-	(16,754,713,008)	(16,754,713,008)	-	(16,754,713,008)
해외사업장환산외환차이	-	-	85,707,056	-	85,707,056	-	85,707,056
주식매수선택권 행사	34,875,000	502,661,000	-	-	537,536,000	-	537,536,000
주식보상비용	-	638,305,158	-	-	638,305,158	-	638,305,158
전환권대가	-	2,305,984,430	-	-	2,305,984,430	-	2,305,984,430
2024.12.31(전기말)	5,300,710,000	48,182,701,218	77,446,508	(42,691,699,667)	10,869,158,059	-	10,869,158,059
2025.01.01(당기초)	5,300,710,000	48,182,701,218	77,446,508	(42,691,699,667)	10,869,158,059	-	10,869,158,059
당기순손실	-	-	-	(21,973,074,921)	(21,973,074,921)	(18,076,285)	(21,991,151,206)
해외사업장환산외환차이	-	-	(17,804,290)	-	(17,804,290)	-	(17,804,290)
전환사채 전환	234,730,000	15,895,931,814	-	-	16,130,661,814	-	16,130,661,814
유상증자	93,169,000	4,906,838,554	-	-	5,000,007,554	-	5,000,007,554
주식매수선택권 행사	106,136,500	1,658,812,700	-	-	1,764,949,200	-	1,764,949,200
주식보상비용	-	88,743,807	-	-	88,743,807	-	88,743,807
신주청약증거금의 납입	-	2,000,005,000	-	-	2,000,005,000	-	2,000,005,000
종속기업의 소유지분변동	-	22,080,815	-	-	22,080,815	27,919,185	50,000,000
2025.12.31(당기말)	5,734,745,500	72,755,113,908	59,642,218	(64,664,774,588)	13,884,727,038	9,842,900	13,894,569,938

연 결 현 금 흐 름 표
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(11,360,134,508)		(21,930,316,073)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(10,701,481,880)		(21,747,212,658)
(1) 당기순손실	(21,991,151,206)		(16,754,713,008)
(2) 조정	9,667,217,134		3,039,528,332
감가상각비	2,718,655,780		2,202,719,904
무형자산상각비	112,926,863		118,842,219
대손상각비(환입)	(701,551,648)		2,347,169,413
기타의대손상각비(환입)	-		423,836,970
외화환산손실	19,703,499		9,696,063
파생상품평가손실	3,144,300,078		302,482,367
파생상품처분손실	815,380,343		-
재고자산평가손실	77,310,610		-
유형자산처분손실	124,517,016		1,963,789
이자비용	5,290,328,901		4,928,499,873
주식보상비용	88,743,807		638,305,158
판매보증비용	(54,132,507)		88,767,942
사채전환손실	2,279,964,237		-
관계기업투자손실	424,446,809		-
법인세비용	66,311,008		-
이자수익	(480,208,869)		(626,095,659)
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-		(494,004,924)
외화환산이익	(7,666,093)		(26,495,061)
파생상품평가이익	(3,696,244,801)		(6,847,285,928)
사채상환이익	(555,567,899)		-
관계기업투자이익	-		(9,683,343)
관계기업투자처분이익	-		(14,867,206)
유형자산처분이익	-		(4,323,245)
(3) 운전자본변동	1,622,452,192		(8,032,027,982)
매출채권의 증가	3,638,335,240		(3,899,712,939)
기타채권의 증가	(35,835,091)		(558,171,763)
기타유동자산의 감소(증가)	(516,186,514)		(773,686,090)
재고자산의 증가	(913,718,044)		(4,580,287,753)
금융리스채권의 감소(증가)	113,260,414		(416,304,679)
기타비유동자산의 감소(증가)	(180,707,871)		302,175,994
매입채무의 증가	(1,102,827,734)		1,289,350,050
기타채무의 증가	644,775,842		504,816,456
기타유동부채의 증가(감소)	(24,644,050)		99,792,742
2. 이자수익의 수취	277,369,833		691,802,736
3. 이자비용의 지급	(1,029,555,691)		(881,865,691)
4. 법인세의 납부	93,533,230		6,959,540
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,416,357,666)		16,568,248,029
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,178,181,818		46,555,031,859
단기금융자산의 감소	500,000,000		14,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		31,788,309,650
기타금융자산의 감소	1,255,000,000		420,000,000
유형자산의 처분	153,181,818		34,090,909
기타비유동금융자산의 감소	-		100,000,000
보증금의 감소	270,000,000		12,631,300
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,594,539,484)		(29,986,783,830)
단기금융상품의 증가	600,000,000		500,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	100,000,000		14,010,940,600
장기금융상품의 증가	465,718,650		303,545,982
기타금융자산의 증가	20,000,000		800,000,000
유형자산의 취득	3,152,803,363		13,694,695,348
무형자산의 취득	21,600,000		92,030,000
기타비유동금융자산의 증가	-		300,000,000
보증금의 증가	234,417,471		285,571,900
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,781,733,065		15,371,153,383
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,864,961,754		17,037,536,000
유상증자	6,764,956,754		537,536,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
단기차입금의 차입	50,000,000		200,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000		6,300,000,000
신주청약증거금의 납입	2,000,005,000		-
비지배지분에 의한 자본납입	50,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,083,228,689)		(1,666,382,617)
유동성장기부채의 상환	336,000,000		-
리스부채의 상환	1,747,228,689		1,666,382,617
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,994,759,109)		10,009,085,339
V. 기초의 현금및현금성자산		18,526,673,729		8,458,553,882
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(12,152,761)		59,034,508
VII. 기말의 현금및현금성자산		16,519,761,859		18,526,673,729

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기말		제 12(전) 기말
자 산
유동자산		36,710,925,659		40,803,950,550
현금및현금성자산	12,945,499,049		17,391,528,705
단기금융상품	600,000,000		500,000,000
당기손익-공정가치금융자산	1,098,760,600		998,760,600
매출채권및기타채권	4,990,487,292		7,225,873,257
재고자산	8,596,827,573		7,596,848,967
기타금융자산	3,079,781,416		2,314,671,608
기타유동자산	1,785,510,355		1,366,243,324
파생상품자산	3,573,412,594		3,275,796,189
당기법인세자산	40,646,780		134,227,900
비유동자산		50,021,089,148		50,290,505,817
관계기업투자	999,945,700		999,945,700
종속기업투자	2,786,669,300		2,486,669,300
장기금융상품	920,845,014		455,126,364
투자부동산	23,243,998,302		23,323,868,094
유형자산	18,307,183,272		17,910,610,671
사용권자산	1,729,971,740		2,924,447,030
무형자산	181,681,514		291,728,377
장기매출채권및기타채권	168,500,074		305,201,091
기타비유동금융자산	1,682,294,232		1,592,909,190
자 산 총 계		86,732,014,807		91,094,456,367
부 채
유동부채		66,460,917,499		58,154,085,096
매입채무및기타채무	8,275,904,527		4,158,045,668
단기차입금	200,000,000		200,000,000
유동성장기부채	17,480,000,000		-
전환사채	22,292,120,977		28,063,637,273
파생금융부채	16,298,170,419		23,589,730,852
충당부채	140,021,674		194,154,181
기타유동부채	300,636,445		732,361,809
유동리스부채	1,474,063,457		1,216,155,313
비유동부채		8,394,566,754		22,434,927,789
장기차입금	8,100,000,000		20,900,000,000
장기충당부채	63,025,238		36,423,254
비유동리스부채	231,541,516		1,498,504,535
부 채 총 계		74,855,484,253		80,589,012,885
자 본
자본금	5,734,745,500		5,300,710,000
기타불입자본	70,733,028,093		48,182,701,218
결손금	(64,591,243,039)		(42,977,967,736)
자 본 총 계		11,876,530,554		10,505,443,482
부 채 및 자 본 총 계		86,732,014,807		91,094,456,367

포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
매출액	18,186,153,029	25,222,545,710
매출원가	15,578,074,762	20,867,877,303
매출총이익	2,608,078,267	4,354,668,407
판매비와관리비	17,890,133,316	23,546,863,532
영업손실	(15,282,055,049)	(19,192,195,125)
금융이익	4,802,761,368	7,992,615,763
금융원가	11,444,511,989	5,218,544,642
기타영업외수익	419,141,931	366,910,488
기타영업외비용	108,611,564	865,983,976
법인세비용차감전순손실	(21,613,275,303)	(16,917,197,492)
법인세비용	-	-
당기순손실	(21,613,275,303)	(16,917,197,492)
기타포괄손익	-	-
총포괄손실	(21,613,275,303)	(16,917,197,492)
주당손실
기본주당손실	(1,924)	(1,604)
희석주당손실	(1,924)	(1,604)

자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	결손금	총 계
2024.01.01(보고금액)	5,265,835,000	44,735,750,630	(26,060,770,244)	23,940,815,386
당기순손실	-	-	(16,917,197,492)	(16,917,197,492)
주식매수선택권행사	34,875,000	502,661,000	-	537,536,000
주식보상비용	-	638,305,158	-	638,305,158
전환권대가	-	2,305,984,430	-	2,305,984,430
2024.12.31(전기말)	5,300,710,000	48,182,701,218	(42,977,967,736)	10,505,443,482
2025.01.01(보고금액)	5,300,710,000	48,182,701,218	(42,977,967,736)	10,505,443,482
당기순손실	-	-	(21,613,275,303)	(21,613,275,303)
전환사채전환	234,730,000	15,895,931,814	-	16,130,661,814
유상증자	93,169,000	4,906,838,554	-	5,000,007,554
주식매수선택권행사	106,136,500	1,658,812,700	-	1,764,949,200
주식보상비용	-	88,743,807	-	88,743,807
2025.12.31(당기말)	5,734,745,500	70,733,028,093	(64,591,243,039)	11,876,530,554

현 금 흐 름 표
제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 뉴로메카	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(11,286,769,969)		(21,881,985,553)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(10,812,681,533)		(21,724,455,188)
(1) 당기순손실	(21,613,275,303)		(16,917,197,492)
(2) 조정	8,575,075,403		2,962,192,816
감가상각비	2,443,187,250		2,124,656,503
무형자산상각비	110,046,863		118,842,219
대손상각비(환입)	(722,398,658)		2,347,169,413
기타의대손상각비(환입)	-		423,836,970
외화환산손실	19,703,499		9,696,063
파생상품평가손실	3,144,300,078		302,482,367
파생상품처분손실	815,380,343		-
재고자산평가손실	77,310,610		-
유형자산처분손실	5,465,918		1,963,789
이자비용	5,163,304,338		4,902,338,254
주식보상비용	88,743,807		638,305,158
판매보증비용	(54,132,507)		88,767,942
사채전환손실	2,279,964,237		-
이자수익	(536,321,582)		(623,756,704)
외화환산이익	(7,666,093)		(26,495,061)
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-		(494,004,924)
파생상품평가이익	(3,696,244,801)		(6,847,285,928)
유형자산처분이익	-		(4,323,245)
사채상환이익	(555,567,899)		-
(3) 운전자본변동	2,225,518,367		(7,769,450,512)
매출채권의 감소(증가)	2,899,993,769		(3,668,473,783)
기타채권의 감소(증가)	115,936,032		(601,940,468)
기타유동자산의 감소(증가)	(428,267,031)		(455,286,761)
재고자산의 감소(증가)	(1,077,289,216)		(4,569,667,452)
금융리스채권의 감소(증가)	113,260,414		(416,304,679)
매입채무의 증가(감소)	610,509,744		1,339,002,107
기타채무의 증가(감소)	423,100,019		503,427,782
기타유동부채의 증가(감소)	(431,725,364)		99,792,742
2. 이자수익의 수취	276,384,858		691,173,487
3. 이자비용의 지급	(844,054,414)		(855,704,072)
4. 법인세의 납부	93,581,120		7,000,220
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,890,474,413)		19,569,225,151
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,053,181,818		46,555,031,859
단기금융자산의 감소	500,000,000		14,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		31,788,309,650
기타금융자산의 감소	1,255,000,000		420,000,000
유형자산의 처분	28,181,818		34,090,909
기타비유동금융자산의 감소	-		100,000,000
보증금의 감소	270,000,000		12,631,300
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,943,656,231)		(26,985,806,708)
단기금융자산의 증가	600,000,000		500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	100,000,000		14,010,940,600
기타금융자산의 증가	2,020,000,000		800,000,000
장기금융상품의 증가	465,718,650		303,545,982
종속기업투자의 증가	300,000,000		2,000,000,000
유형자산의 취득	1,284,729,081		8,693,718,226
무형자산의 취득	-		92,030,000
기타비유동금융자산의 증가	-		300,000,000
보증금의 증가	173,208,500		285,571,900
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		9,731,214,726		11,702,239,287
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,764,956,754		13,337,536,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
단기차입금의 증가	-		200,000,000
장기차입금의 증가	5,000,000,000		2,600,000,000
유상증자	6,764,956,754		537,536,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,033,742,028)		(1,635,296,713)
유동성장기부채의 상환	320,000,000		-
리스부채의 상환	1,713,742,028		1,635,296,713
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(4,446,029,656)		9,389,478,885
V. 기초의 현금및현금성자산		17,391,528,705		8,002,049,820
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
VII. 기말의 현금및현금성자산		12,945,499,049		17,391,528,705

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	당기		전기
처리예정일 : 2026년 3월 27일		처리확정일 : 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		64,591,243		42,977,967
1. 전기이월미처리결손금	42,977,968		26,060,770
2. 당기순손실	21,613,275		16,917,197
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		64,591,243		42,977,967

- 재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제13(당)기	제12(전)기
1. 1주당 배당금(원)	-	-
보통주	-	-
종류주식	-	-
2. 배당금총액(원)	-	-
3. 시가배당율(%)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 21. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체	제2조(목적) 21. 전기공사업 22. 기계설비공사업 23. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체	신규사업 추가
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다. ② 신설	제23조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14 개정사항을 반영
제29조(의결권 행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권 행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항을 반영
제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② (생략)③ (생략)	제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② (생략)③ (생략)	상법 제542조8의 개정사항을 반영
제34조(이사의 임기) ① (생략)② (생략) ③ 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제34조(이사의 임기) ① (생략)② (생략)③ 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 제542조8의 개정사항을 반영
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 제382조3의 개정사항을 반영
신설	제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조의 개정사항을 반영
부칙	제8조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제23조, 제29조의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행하고, 제32조, 제34조, 제36조의2 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용익	1969.09.30	사내이사	없음	-	이사회
김정아	1972.12.01	사내이사	없음	-	이사회
정완균	1959.02.24	사외이사	없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용익	경영인	2024 ~	뉴로메카 경영전략실장	-
김정아	경영인	2024 ~	뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장	-
정완균	-	2023 ~	뉴로메카 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용익	없음	없음	없음
김정아	없음	없음	없음
정완균	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정완균 사외이사 후보자기계공학에 대한 전문지식과 연구 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화 및 연구개발 방향에 대한 자문 역할을 수행할 계획입니다. 또한 사외이사로서 독립적인 입장에서 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용익 사내이사 후보자후보자는 회사 주요 부서의 책임자로서 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영 전반에 기여해 왔습니다. 또한 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도와 합리적인 의사결정 역량을 갖추고 있어 향후 회사의 안정적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 김정아 사내이사 후보자후보자는 기술개발 및 사업 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여해 왔으며, 향후 신사업 발굴과 미래 성장 기반 구축을 통해 회사의 안정적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 정완균 사외이사 후보자.후보자는 기계공학 분야의 전문 연구자로서 국내외 대학 및 연구기관에서의 연구·교육 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 연구개발 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 주요 경영 사안에 대해 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 이용익 확인서.jpg 이용익 확인서 김정아 확인서.jpg 김정아 확인서 정완균 확인서.jpg 정완균 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주민석	1980.02.25	감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주민석	변호사	2019 ~2021 ~	변호사(법무법인 화우)뉴로메카 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주민석	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에따라 추천함. 회사와의 직접적인 이해관계가 없으며 기업 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천.

확인서 주민석 확인서.jpg 주민석 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	688,035,252원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 사내이사 1인이 2025년 12월 사임함에 따라, 공시서류 제출일 기준 이사의 수는 4명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.