Neufcour (Compagnie Financière de) SA

AGM Information • May 14, 2020

FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 15 JUIN 2020 A 16 HEURES

Ce formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société au plus tard le 11 juin 2020 à minuit par courrier ordinaire, par courrier électronique ou par fax de la manière suivante :

(1) Envoi par courrier postal L'original de ce formulaire signé doit être envoyé à Compagnie Financière de Neufcour SA Rue Churchill, 26 4624 Romsée

ou

(2) Envoi par e-mail Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être envoyée à roseline.thirion@neufcour.com

ou

(3) Envoi par fax Une copie de l'original signé de ce formulaire doit être faxée au numéro : 04/358 23 83

IMPORTANT : pour être valable, le présent formulaire de vote par correspondance doit être dûment complété, daté et signé. Pour les actions dématérialisées, le présent formulaire doit être accompagné du certificat bancaire attestant la propriété de vos actions au 1er juin 2020 à minuit (date d'enregistrement). Tout formulaire de votre par correspondance envoyé en retard ou non conforme aux formalités requises pourra être rejeté

Le présent formulaire de votre par correspondance a été établi à la suite de la décision de Neufcour de mettre en œuvre les dispositions de l'article 6 de l'Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Le (La) soussigné (e)

Nom et prénom / Nom de la société, forme juridique
Domicile / siège social :

Propriétaire de _____________ actions nominatives ( 1 ) (

_____________ actions dématérialisées ( 1 )

vote par correspondance, avec l'ensemble des actions mentionnées ci-dessus, de la manière suivante pour l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie Financière de Neufcour, qui se tiendra le lundi 15 juin 2020 à 16 heures au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Churchill, 26.

Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de résolution est le suivant (veuillez cocher la case de votre choix)

1. Rapport de Gestion pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2019, combiné à la Déclaration de gouvernement d'entreprise de la société. Prise de connaissance.

2. Approbation du rapport de rémunération

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion :

POUR	CONTRE	ABSTENTION

3. Rapports du Commissaire pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2019. Prise de connaissance

4. - Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 et affectation du résultat

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2019 et l'affectation du résultat :

POUR		CONTRE		ABSTENTION

- Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2019. Prise de connaissance

( 1 ) Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

5. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge individuellement aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 :

Valloo Consult SRL, représentée par M. Jacques Janssen

POUR		CONTRE		ABSTENTION
Madame Nathalie Galand
POUR		CONTRE		ABSTENTION
Management Science Consulting SRL, représentée par M. Thierry Houben
POUR		CONTRE		ABSTENTION
Monsieur Didier Gevers
POUR		CONTRE		ABSTENTION
Madame Vinciane Laplanche
POUR		CONTRE		ABSTENTION
Somabri SRL, représentée par M. Marc Brisack
POUR		CONTRE		ABSTENTION

6. Décharge au Commissaire

Proposition de décision

L'assemblée générale donne décharge au Commissaire, la SC RSM Réviseurs d'entreprises-Bedrijfsrevisoren, représenté par Monsieur Bernard de Grand Ry et Monsieur Jean-François Nobels, pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2019.

POUR CONTRE ABSTENTION
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7. Désignation du mandat du commissaire

Proposition de décision

L'assemblée générale approuve le choix du commissaire désigné par le Comité d'Audit, le mandat aura une durée de 3 ans, venant à échéance à l'assemblée générale de 2023, pour des émoluments annuels maximum de 13.200 € (HTVA) pour les comptes sociaux et 14.300 €(HTVA) pour les comptes consolidés en IFRS.

POUR	CONTRE		ABSTENTION

Le mandataire est autorisé à voter sur les sujets nouveaux à traiter qui seraient inscrits à l'ordre du jour en vertu de l'article 7 : 130 du Code des Sociétés et Associations : (2) OUI / NON

Fait à …………………...……….…….., le ………………………..……...2020

Signature(s)………………………………………………………………………………………………………… (*)

(*) les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent la présente procuration en leur nom