Neufcour (Compagnie Financière de) SA

AGM Information • May 18, 2016

COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR

Société Anonyme Rue Churchill, 26 – 4624 Romsée RPM Liège – TVA : BE 0457 006 788

Nous vous rappelons que, conformément au Code des sociétés, personne ne peut assister ou se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires, s'il/elle n'est pas le/la véritable propriétaire des actions pour lesquelles il annonce vouloir prendre part au vote.

Afin de voter valablement et, le cas échéant, se faire représenter, le mandant doit se conformer à la loi et aux statuts. Conformément à l'article 28 des statuts et selon les modalités prévues par cet article, chaque actionnaire peut se faire représenter à l'AG par un mandataire lui-même actionnaire.

Conformément à l'article 536 par. 2 C. Soc., les propriétaires d'actions nominatives ou dématérialisées doivent procéder, pour assister à l'assemblée générale ordinaire et y exercer le droit de vote, à l'enregistrement comptable de celles-ci à leur nom, au plus tard le 6 juin 2016 à minuit (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription aux sièges et agences de la BNP Paribas Fortis, sans qu'il doive être tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale ordinaire.

Avant l'assemblée, l'actionnaire remettra à la société, une copie de l'attestation délivrée par la BNP Paribas Fortis certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale ordinaire. Seules les personnes actionnaires à la date du 6 juin 2016 (date d'enregistrement) seront admises à participer et à voter lors de l'assemblée générale ordinaire.

La présente procuration devra être déposée, au plus tard le mardi 14 juin 2016 au siège de la société ou être envoyée par fax au n° 04/358 23 83 ou par courriel à roseline.thirion@neufcour.com.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2016

PROCURATION

Le (La) soussigné (e)

Nom / Nom de la société, forme juridique:
Prénom (s):
Domicile / siège social :

Titulaire de _____________ actions nominatives

_____________ actions dématérialisées ¹

agissant en qualité d'actionnaire de la société anonyme « Compagnie Financière de Neufcour » ayant son siège social à 4624 Romsée, rue Churchill, 26, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le n° BE0457.006.788, désigne, par la présente, en qualité de mandataire :

M ………………………………………………………………………………………………………………….…. (nom, prénom, adresse)

¹ Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR

Société Anonyme Rue Churchill, 26 – 4624 Romsée RPM Liège – TVA : BE 0457 006 788

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

A qui il/elle donne tous pouvoirs aux fins de le/la représenter en tant qu'actionnaire lors de l'assemblée générale ordinaire de la S.A. Compagnie Financière de Neufcour qui se tiendra le lundi 20 juin 2016 à 16 heures au siège social de la société à 4624 Romsée, rue Churchill, 26.

Conformément à l'article 548 du Code des Sociétés, des instructions sont demandées pour l'exercice du droit de vote concernant les différents points figurant à l'ordre du jour. Le mandataire pourra exprimer librement sa voix concernant les points figurant à l'ordre du jour en l'absence d'instructions de l'actionnaire.

Le mandataire pourra prendre part à toutes délibérations, discussions, votes, résolutions, signer tous procès-verbaux ou liste de présence, il pourra assister à toutes assemblées subséquentes avec le même ordre du jour en cas d'ajournement ou prorogation, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution de son mandat.

Le mandataire votera au nom du (de la) soussigné (e) conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessus. A défaut d'instructions de vote pour l'une ou l'autre proposition, le mandataire pourra voter dans le sens qu'il jugera opportun.

Ordre du jour et instructions de vote

1. Rapport de Gestion pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2015, combiné à la Déclaration de gouvernement d'entreprise de la société.

Prise de connaissance

2. Approbation du rapport de rémunération

L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

Instructions de vote : OUI NON ABSTENTION

3. Rapports du Commissaire pour les comptes annuels statutaires et pour les comptes consolidés de l'exercice 2015.

Prise de connaissance

4. - Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2015 et l'affectation du résultat.

Instructions de vote : OUI NON ABSTENTION
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- Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2015

Prise de connaissance

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5. Décharge aux administrateurs

Par votes séparés, l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs :

- Valloo Consult SPRL, représentée par M. Jacques Janssen

Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION
- Monsieur Noël Dessard
Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION
Socoges SA, représentée par M. Pierre Galand
Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION
- Madame Nathalie Galand
Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION
- Management Science Consulting SPRL, représentée par M. Thierry Houben

Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION

6. Décharge au Commissaire

L'assemblée donne décharge au Commissaire, la SPRL Hault & Associés, représentée par M. François Hault.

Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION

7. Renouvellement du mandat d'administrateur

L'assemblée renouvèle le mandat d'administrateur exécutif, non indépendant, de la société Valloo Consult SPRL, représentée par M. Jacques Janssen pour une durée de 4 ans, le mandat venant à échéance à l'assemblée générale de 2020. Sa rémunération annuelle sera de 40.000 € (HTVA).

Instructions de vote :	OUI	NON	ABSTENTION
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8. Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée renouvèle le mandat de commissaire, de la SPRL Hault & Associés, Réviseurs d'Entreprises, pour une durée de 3 ans, le mandat venant à échéance à l'assemblée générale de 2019 et approuver sa rémunération annuelle de 12.500 € (HTVA).

Fait à ……………………….., le ……………….2016

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »