Neuca S.A. — Major Shareholding Notification 2018

Dec 21, 2018

Do:

• $1$ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
• $21$ NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń (dalej: "NEUCA S.A.", "Spółka")

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE

Podstawa prawna zawiadomienia: art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie.

Sky Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée): ul. Rue Zawiadamiający: Aldringen 23, L-1118 Luksemburg (dalej: "Sky Investment").

L DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Zawiadamiający niniejszym informuje, że:

• w dniu 14 grudnia 2018 r. objął udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego spółki SORS Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) i uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki SORS Holdings Limited, która to spółka posiada łącznie 470.000 akcji Spółki stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 470.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej: "Zdarzenie 1");

• w dniu 17 grudnia 2018 r. spółka zależna Sky Investment - SORS Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) - wydała Zawiadamiającemu swoje aktywa (łącznie 470.000 akcji Spółki stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 470.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów w Spółce) w celu umorzenia udziałów SORS Holdings Limited posiadanych przez Zawiadamiającego (dalej "Zdarzenie 2");

w wyniku powyższych zdarzeń Zawiadamiający został najpierw akcjonariuszem pośrednim Spółki (skutek Zdarzenia 1) a następnie akcjonariuszem bezpośrednim (skutek Zdarzenia 2), przekraczając próg 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

$\Pi$ . LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANA UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ:

Przed Zdarzeniem 1 opisanym powyżej Sky Investment nie posiadał akcji Spółki pośrednio ani bezpośrednio, natomiast przed Zdarzeniem 2 opisanym powyżej Sky Investment posiadał pośrednio (za pośrednictwem spółki zależnej SORS Holdings Limited) łącznie 470.000 akcji Spółki stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 470.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

what

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ:

Po Zdarzeniu 2 opisanym powyżej Sky Investment posiada bezpośrednio łacznie 470.000 akcji Spółki stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 470.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI: IV.

Zawiadamiający nie posiada po Zdarzeniu 2 podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, natomiast po Zdarzeniu 1 posiadał podmiot zależny posiadający akcje Spółki- SORS Holdings Limited.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART, 87 UST, 1 PKT 3 LIT, C) USTAWY O OFERCIE:

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART, 69B UST, 2 i 3 VI. USTAWY O OFERCIE:

Zawiadamiający, ani żaden z jego podmiotów zależnych nie posiadali przed powyższymi zmianami udziału ani nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

ŁACZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ: VII.

Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynoszą odpowiednio: 470.000 oraz 10,37%.

Zawiadamiający:

Winstalli

Tadeusz Wesołowski

Dyrektor