Neuca S.A. — Governance Information 2022

Mar 31, 2022

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ NEUCA S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza oświadcza, że zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu. Członkowie Rady Nadzorczej sprawujący funkcje Komitetu Audytu wykonywali zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
25.03.2022	Kazimierz Herba	Przewodniczący Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale
25.03.2022	Wiesława Herba	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale
25.03.2022	Iwona Sierzputowska	Członek Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale
25.03.2022	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale
25.03.2022	Jolanta Kloc	Członek Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale
25.03.2022	Bożena Śliwa	Członek Rady Nadzorczej	podpisy na oryginale