AI Terminal
Neuca S.A.
AGM Information • Dec 16, 2025
5728_rns_2025-12-16_80b1ea5c-8fb4-4653-9578-08f1c66380c7.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
UCHWAŁY PODJĘTE
szesnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (16.12.2025) roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
| uchwała | numer | 1 | Nadzwyczajnego | Walnego | Zgromadzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia | ||||||
| o następującej treści: | ||||||
| "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu | ||||||
| wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią | Aleksandrę Puskarz – | |||||
| Kusa" | ||||||
| została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, | ||||||
| to jest |
wszystkimi | reprezentowanymi | na | Zgromadzeniu | głosami | |
| oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych | ||||||
| 2.523.337 | (dwa | miliony | pięćset | dwadzieścia | trzy | tysiące trzysta |
| trzydzieści siedem) głosów, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, | ||||||
| głosów wstrzymujących się od głosowania nie było, a nadto: - nie | ||||||
| zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy | ||||||
| Spółki nie |
skorzystał | z | prawa głosu |
przy | wykorzystaniu | środków |
| komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ||||||
| wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | ||||||
| Spółki to 55,060% (pięćdziesiąt pięć i 060/1000 procenta. | ||||||
| uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie | ||||||
| przyjęcia porządku obrad o treści następującej: | ||||||
| "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu | ||||||
| przyjmuje | porządek | przedstawiony | przez | Przewodniczącą | ||
| Zgromadzenia." | ||||||
| została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym | ||||||
| stosunkiem głosów: | ||||||
| - oddane "za" uchwałą: 2.523.337 głosów, | ||||||
| - oddane "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, | ||||||
| - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów, |
przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,060%.-------------------------------------------------
uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:--------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:-----------------------------------
-
- Pan Marcin Gajewski,------------------------------------------------------------------
-
- Pan Michał Modrzejewski."---------------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
- oddane "za" uchwałą: 2.523.337 głosów,-----------------------------
- oddane "przeciw" uchwale: 0 głosów,----------------------------------
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,----------------------------- przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,060%.-------------------------------------------------
uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, o treści następującej:---------------------------------------
"§ 1
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu Spółki, w związku z zamiarem wzmocnienia kompetencji Rady, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem osób.----------------------------------
§ 2
| została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym |
|---|
| stosunkiem głosów: |
| - oddane "za" uchwałą: 2.523.337 głosów, |
| - oddane "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, |
| - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów, |
| przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie |
| zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy |
| Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków |
| komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy |
| wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym |
| Spółki to 55,060% |
| uchwała numer 5 Zgromadzenia, o następującej treści: |
| "§ 1 |
| Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 |
| Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § |
| 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi |
| przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne |
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje Pana Piotra |
| Sucharskiego w skład Rady Nadzorczej na okres pełnej kadencji |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2026 roku." |
| została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym |
| stosunkiem głosów: |
| - oddane "za" uchwałą: 2.406.894 (dwa miliony czterysta sześć |
| tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, |
| - oddano "przeciw" uchwale: 76.391 (siedemdziesiąt sześć tysięcy |
| trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, |
| - wstrzymały się od głosowania: 40.052 (czterdzieści tysięcy |
|---|
| pięćdziesiąt dwa) głosy, |
| przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie |
| zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy |
| Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków |
| komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy |
| wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym |
| Spółki to 55,060% |
| uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie zmiany funkcji w Radzie |
| Nadzorczej, o treści następującej: |
| "§ 1 |
| Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 23 |
| ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| NEUCA S.A. zmienia funkcję dotychczasowego Wiceprzewodniczącego |
| Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego i postanawia, że od 01 stycznia |
| 2026 roku będzie on pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej – Członka |
| Komitetu Audytu |
| § 2 |
| Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 23 |
| ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| NEUCA S.A. powierza od 01 stycznia 2026 roku pełnienie funkcji |
| Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sucharskiemu |
| § 3 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści |
| uchwały." |
| została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym |
| stosunkiem głosów: |
| - oddane "za" uchwałą: 2.406.894 (dwa miliony czterysta sześć |
| tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, |
| - oddano "przeciw" uchwale: 76.391 (siedemdziesiąt sześć tysięcy |
przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,060%.-------------------------------------------------
uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 8 NWZA z 28 grudnia 2023 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:-----------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem obowiązuje od 01 stycznia 2026 roku."----------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
- oddane "za" uchwałą: 2.141.263 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy,------------------------
- oddano "przeciw" uchwale: 79.615 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście) głosów,-------------------------------------
- wstrzymało się od głosowania: 302.459 (trzysta dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,---------------------------------
przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,060%.-------------------------------------------------
| uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie stwierdzenia utraty |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnień do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego, o treści | |||||
| następującej: | |||||
| "§ 1 | |||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, | |||||
| działając na podstawie pkt 7 ust 2 Regulaminu programu motywacyjnego, | |||||
| wprowadzonego uchwałą WZA Spółki z 28 grudnia 2023 roku (z |
|||||
| późniejszymi zmianami) (dalej "Regulamin"), w związku z niespełnieniem | |||||
| warunków programu przez następujące osoby: | |||||
| a) Dyrektor Usług Medycznych – 700 sztuk |
|||||
| stwierdza utratę praw do nabycia akcji za rok 2024 przez ww. osobę (łącznie | |||||
| 700 sztuk akcji) | |||||
| § 2 | |||||
| Jednocześnie Walne Zgromadzenie, działając na podstawie pkt 5 ust 5 | |||||
| Regulaminu postanawia, że akcje te mogą zostać przeznaczone na rzecz | |||||
| innych uprawnionych, lub Spółka może rozdysponować je w inny sposób | |||||
| przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych." | |||||
| została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym | |||||
| stosunkiem głosów: | |||||
| - oddano "za" uchwałą: 2.391.337 (dwa miliony trzysta |
|||||
| dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem cztery) | |||||
| głosów, | |||||
| - oddano "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, | |||||
| - wstrzymały się od głosowania: 132.000 (sto trzydzieści dwa | |||||
| tysiące) głosów, | |||||
| przy czym: - w głosowaniu oddano ważne 2.523.337 głosów, - nie | |||||
| zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy | |||||
| Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków |
|||||
| komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |||||
| wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym | |||||
| Spółki to 55,060% | |||||
| treści następującej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu: § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.744 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F, - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,- - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, |
|---|
| - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na |
| okaziciela serii Ł, |
| - 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji |
| zwykłych na okaziciela serii M, - 143.925 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji |
| zwykłych na okaziciela serii N, |
| z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty) |
otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------
§ 6
| 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.554.344 zł (słownie: cztery miliony |
|---|
| pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote) i dzieli |
| się na: |
| - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela |
| serii A, |
| - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na |
| okaziciela serii B, |
| - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na |
| okaziciela serii C, |
| - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy |
| dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, |
| - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,- |
| - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje |
| zwykłe na okaziciela serii F, |
| - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela |
| serii G, |
| - 674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) |
| akcji zwykłych na okaziciela serii H, |
| - 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela |
| serii I, |
| - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, |
| - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, |
| - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji |
| zwykłych na okaziciela serii L, |
| - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na |
| okaziciela serii Ł, |
| - 236.350 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji |
| zwykłych na okaziciela serii M, |
wynosi 2.523.337, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,060%.-------------------------------------------------