AGM Information • May 11, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------
została przez akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy,-----------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------- przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045% (pięćdziesiąt sześć 045/1000 procenta).-
uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,-----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,-----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,-------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-----------------------------------------------------------------
uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."------------------------------------------------ została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
wstrzymujących się: 0 głosów,------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:----------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------
za uchwałą numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:-------------------------------------
"1. W oparciu o art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2023, zysk netto Spółki wynoszący 208 096 298 zł 54 gr. (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 54/100), wypracowany w roku obrotowym 2022, postanawia przeznaczyć:--------------------------------------------------------------------------------
c) w pozostałej części wynoszącej 143.574.365,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 42/100) na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------
Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 18 lipca 2023 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 27 lipca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy)."------------------------------------------------ oddano w głosowaniu jawnym następującą ilość głosów:--------------------
| - "przeciw" uchwale: 0 głosów,-------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | ---------------------------------------------------------------------------- | -- |
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
projekt numer 2 uchwały numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:-------------------------------------
"1. W oparciu o art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2023, zysk netto Spółki wynoszący 208 096 298 zł 54 gr. (słownie złotych: dwieście osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 54/100), wypracowany w roku obrotowym 2022, postanawia przeznaczyć:--------------------------------------------------------------------------------
c) w pozostałej części wynoszącej 143.574.365,42 zł (sto czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 42/100) na kapitał zapasowy Spółki.-------
Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 18 lipca 2023 roku
(dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 11 sierpnia 2023 roku (termin wypłaty dywidendy)."-----------------------------------------------
za uchwałą numer 7 o głosowanej, wyżej podanej treści według jej projektu numer 2 oddano w głosowaniu jawnym następującą ilość głosów:-------------------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 366.744 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy,---------------------------
"przeciw" uchwale: 2.032.653 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy,-----
"wstrzymujących się": 120.696 (sto dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów,--------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
Po porównaniu wyników ww. głosowań nad ww. projektami numer 1 i numer 2 ww. uchwały numer 7 - uchwała numer 7 w wersji głosowanej według jej ww. projektu numer 1 o głosowanej, wyżej podanej treści została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
- oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,---------------------------
głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2022 rok, o treści następującej:------------------------------------
"W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------------------------
| została | przez | akcjonariuszy | podjęta | w | głosowaniu | jawnym, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- |
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,-----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego na skup akcji własnych, o treści następującej:---
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwala rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 20 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 12.204.905 zł 00 gr. (dwanaście milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset pięć złotych zero groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.----------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------ została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału wyniku 2020 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie podziału wyniku 2020 roku, w ten sposób że punkt 1 a) uchwały otrzymuje brzmienie:------------------
a) w części wynoszącej 44.166.230,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 10 zł 00 gr. (dziesięć złotych zero groszy) brutto na jedną akcję,---------------------------------------------
oraz punkt 1 b) uchwały otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------
b) w pozostałej części wynoszącej 89 102 836,68 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 68/100) na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALIANT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu za 2022 rok, o treści następującej:--------
"W oparciu o art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust 1 pkt 7 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2023 roku, podmiotu zależnego – ALIANT sp. z o.o. w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ALIANT sp. z o.o. w Toruniu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:---------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.401.153 (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy,---------------------------------------
"przeciw" uchwale: 95.745 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów,--------------------------------------
"wstrzymujących się": 23.195 (dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów,---------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."--------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,------------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 (dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów,---------------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 (trzysta jedenaście) głosów,-------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."-----------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 1.491.347 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów,- - "przeciw" uchwale: 23.195 (dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów,---------------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 (trzysta jedenaście) głosów,-------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 1.514.853 (jeden milion pięćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.514.853, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,68% (trzydzieści trzy i 68/100 procenta).-------
uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."------------------------ została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------ uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:---
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."----------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------ uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."---------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."---------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:---------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."--------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------ uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Wojtkiewiczowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku." została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku."--- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------ uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Dudzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:---------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Dudzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.".--------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Julicie Czyżewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Julicie Czyżewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.".----------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.496.587 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 23.195 głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 311 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-------------------------------------------------
"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-------------------------------
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2024 roku, nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.----------------------------
Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR") oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku ("Rozporządzenie"), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.-----------------
Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.-------------------------------------------------------------------------------------------
Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.---------------------------------------------------------------
Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).-------------------------------------
Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki.--------------------------------------------------------------------------
Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.----------------------
Zobowiązuje się Zarząd do:-------------------------------------------------------------------------
a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;--------------- b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;------------------------------------------------------
c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;---------------------------------------------------------------------------------------------
d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.--------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.426.093 (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy,--------------- - "przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) głosów,------------------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:---------
"Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zakończeniem mandatu części składu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześć) osób."----------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.437.322 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy,---------- - "przeciw" uchwale: 42.719 (czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 (czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosy,-------------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 26 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w §
19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Pana Kazimierza Herbę;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu nad uchwałą numer 26 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.399.397 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 (osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy,--------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 (czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosy,-------------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%,------------------------------------------------ uchwała numer 27 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Panią Wiesławę Herbę;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu nad uchwałą numer 27 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 1.394.157 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem) głosów,---- - "przeciw" uchwale: 80.644 (osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy,--------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 (czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt dwa) głosy,-------------------------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 1.514.853 (jeden milion pięćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.514.853, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,68% (trzydzieści trzy 68/100 procenta),---------
uchwała numer 28 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Pana Tadeusza Wesołowskiego;-------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nad uchwałą numer 28 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.399.397 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 głosy,-----------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%,-------------------------------------------------
uchwała numer 29 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne
Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Panią Bożenę Śliwę;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nad uchwałą numer 29 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.399.397 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 głosy,-----------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%,-------------------------------------------------
uchwała numer 30 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Panią Iwonę Sierzputowską;----------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nad uchwałą numer 30 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.399.397 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 głosy,-----------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%,-------------------------------------------------
uchwała numer 31 Zgromadzenia, o treści następującej:-------------------
"1. Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym w § 19 regulaminu walnego zgromadzenia do Rady Nadzorczej NEUCA S.A. Walne Zgromadzenie powołuje, na okres kolejnej kadencji tej Rady, Pana Piotra Borowskiego;------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nad uchwałą numer 31 o wyżej podanej treści akcjonariusze oddali następującą ilość głosów:------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.032.653 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy,--------------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 406.796 (czterysta sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
Po zestawieniu wyników ww. głosowań nad ww. uchwałami numery od 26 do 31, do sześcioosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji wybrani zostali odpowiednimi większościami głosów oddanych przez akcjonariuszy Spółki:--------------------------------
Pan Piotr Borowski.-------------------------------------------------------------------------
| uchwała numer 32 Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego |
|---|
| Rady Nadzorczej nowej kadencji, o treści następującej:---------------------- |
| "1. W oparciu o § 23 ust 1 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania, |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi |
| Herbie.---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------------- |
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.399.397 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 80.644 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 40.052 głosy,-----------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 33 Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, o treści następującej:--------------------- "§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NEUCA" S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 maja 2023 roku, a załącznik nr 1 do tejże uchwały nr 28 ma następującą treść:--------------------------------------------------------------- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie miesięczne:
26
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:--------
oddanych "za" uchwałą: 2.069.099 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------- - "przeciw" uchwale: 177.144 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy,----------------------------------------------
"wstrzymujących się": 273.850 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 34 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, o treści następującej:-------------------------
"1. Paragraf 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------- § 2
Rada składa się z 5 do 9 członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.-----------------
Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 ( jeden ) rok, następnych 5 ( pięć ) lat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.------------------------------------------
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------
Mandaty członków Rady, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok urzędowania.--------------------------------------------------------------
Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.--------------------------
W paragrafie 4 Regulaminu ustęp 6 otrzymuje brzmienie:------------------------------- W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym. Przewodniczący Rady może zapraszać na całość lub część posiedzenia pracowników Spółki oraz osoby niebędące pracownikami Spółki.----------------------------
W paragrafie 4 Regulaminu uchyla się ustęp 9.----------------------------------------------
Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W paragrafie 7 Regulaminu ust 2 otrzymuje brzmienie:-----------------------------------
Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia Zarządowi Spółki informacji o osobistych, ekonomicznych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem, posiadającym akcje reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz do aktualizacji powyższej informacji. Zarząd ma prawo do upublicznienia powyższych informacji. Zarząd ma również prawo upublicznić indywidualną wysokość wynagrodzeń każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne składniki, jak też informację o procedurach i zasadach ustalania wynagrodzenia.----------------------------------------------------------------------------------
W paragrafie 9 Regulaminu ust 1 otrzymuje brzmienie:----------------------------------- Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu.------------------------
Zmienia się kolejność dotychczasowych paragrafów 8 i 9 Regulaminu.-----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.401.153 (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy,-------------------------------------- - "przeciw" uchwale: 118.940 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów,--------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważne 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 35 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 95.000 sztuk akcji własnych, o treści następującej:-----------------------------------
"§ 1
Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 6 maja 2022 roku, za łączną cenę nabycia 73.295.095 zł 00 gr. (w tym 145.095 zł to prowizja firmy inwestycyjnej), w okresie do 31 grudnia 2022 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 kwietnia 2022 roku. ------------------------------------
Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.--------------------------------------------------------------
29
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z kwoty 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), natomiast w pozostałej części z utworzonego funduszu rezerwowego, przeznaczonego na nabycie akcji własnych.----------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------
Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.----- § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,-----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 36 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1. pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:---------------------- § 1
W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 35 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 4 496 549 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), do kwoty 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), tj. o sumę 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze umorzenia 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w §§ 1 ust 1 i 2 uchwały nr 35 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.----------------------
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.------
§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd."--------------------------------------------------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.520.093 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
akcji serii M, o treści następującej:---------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 29 grudnia 2022 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 1 sierpnia 2023 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2020, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 203,48 zł (dwieście trzy złote 48/100).-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.------------------------------------------------ uchwała numer 38 Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:---------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.519.072 (dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy,--------------------
"przeciw" uchwale: 1.021 (jeden tysiąc dwadzieścia jeden) głosów,------------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 39 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki:----------------------------------------------------------------------------------------------
I.
w § 5 Statutu po ostatnim myślniku, dodaje się kolejny o brzmieniu:------------------- - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74.Z,------------------------------ II.
w § 6 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.401.549 zł (słownie: cztery miliony czterysta jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:---------------------------
355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,---------
226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,---------------------------------------------
27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,---------------
91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,------------------------------------------------------------------------------------
105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,------ - 694.094 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,--------------------------------------------------------------------------------
470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,---------
320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,--------------
75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,---------------
180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,------------------------------------------------------------------------------------
229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
209 075 (dwieście dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,------------------------------------------------------------------------------------------------
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-------------------------------- III.
w § 22 Statutu Spółki ust 2 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------- Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.---------------------------------------------------- IV.
w § 23 Statutu Spółki ust 1 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------- Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.----------------------------------------------------- V.
§ 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------
wyborze innego członka Rady na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady.------------------------------------------------------------------
VI.
w § 26 Statutu Spółki ust 6 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------- Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 4 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach,-------------------------------------------------------------------------- została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.401.153 (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy,-------------------------------------- - "przeciw" uchwale: 118.940 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów,--------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
uchwała numer 40 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."--------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.401.153 głosy,-----------------------------
"przeciw" uchwale: 118.940 głosów,-----------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.520.093 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy
Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.520.093, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 56,045%.-------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.