AGM Information • Mar 2, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, a głosów wstrzymujących się także nie oddano, a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i 33/100 procenta).---------------------
uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.".----------------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i
33/100 procenta),----------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: "0" głosów,------------------------------------------
wstrzymujących się: "0" głosów,---------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.330.773 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%. --------------------------------------------------
uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%,-----------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.--------------------------------------------------
uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------------
łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------ - oddanych "za" uchwałą: 2.236.253, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,21%,----------------------- - "przeciw" uchwale: 94.720 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) głosów,------------------------------------------- - wstrzymujących się: "0" głosów,--------------------------------------- przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:------------------------------------------------------------
"§ 1
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------
siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 6 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N", o treści następującej:---------------------
"Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki nowej emisji serii "N".-----------------------------------------------------------------------
Akcje serii "N" będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.------------------
Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii "N"."----------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------
siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 7 Zgromadzenia - w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:-----
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 11 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragraf 1 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:-----------------------------------
§ 1
Emisja warrantów subskrypcyjnych
Niniejszym emituje się 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii "I", uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne")."-------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------
"przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto
siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 8 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii "I".------------------------------------
"Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii "I", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii "I".-------------------
Warranty subskrypcyjne serii "I" emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.------------------
Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii "I"."--------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------
siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 9 Zgromadzenia - w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 8 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w sposób uwzględniający uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest w ten sposób że załącznik do uchwały, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały."-------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------
siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 10 Zgromadzenia - w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----------------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o zmianie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii "N", dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:----------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.387.474 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:----
355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-------------------------
wykreślony
wykreślony
Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-------------------------------------------------------------------------
Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.-------------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii "M", o wartości nominalnej 1 złoty każda.-------------------------------
Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii "M" posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.----------------------------------------- 8. wykreślony
wykreślony
Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.---------------------------------------------------------------- 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba."-----------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
uchwała numer 11 Zgromadzenia - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."-------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- - oddanych "za" uchwałą: 2.147.905 głosów, a procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 92,15%,-----------------
sześćdziesiąt osiem) głosy,------------------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.