Neuca S.A. — AGM Information 2020

May 6, 2020

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH

dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego (05.05.2020) roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa".---

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:----------------

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0 (zero),-------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.".---------

jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0, -----------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

Uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------

1. Łukasz Górecki,---------------------------------------------------------------------------------- 2. Marcin Gajewski."------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą,

przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."--------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- - oddanych "za" uchwałą: 2.127.071 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden),------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643 (dwa tysiące sześćset czterdzieści

trzy),---------------------------------------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.123.014 (dwa miliony sto dwadzieścia

trzy tysiące czternaście),---------------------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 4.057 (cztery tysiące pięćdziesiąt siedem),---

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, o treści następującej:---- -------------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:---------------------------------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.798.450 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy),--------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 237.769 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),-------------------------
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 53.839 tysięcy złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy),------------------------------------------------------------------
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku do kwoty 184.241 tysięcy złotych (słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy),-----------------------------------------------
• 5) dodatkowe informacje i noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.".----------------------------------------------------------------------------

została	przez	akcjonariuszy	podjęta	w	głosowaniu	jawnym,
następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
- oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2019, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:----------------------------------------------------------------

" 1. W oparciu o art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2020, zysk netto Spółki wynoszący 237.769.498,29-zł (dwieście trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100), wypracowany w roku obrotowym 2019, postanawia przeznaczyć:--------------------------------------------------------------------------------------------

• a) w części wynoszącej 37.098.111,35-zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych 35/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 8,65-zł (osiem złotych 65/100) brutto na każdą akcję,-----------------------------------
• b) w części wynoszącej 51.534.218,48-zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 48/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,---------------------------------------
• c) w pozostałej części wynoszącej 149.137.168,46-zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 46/100) na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------
• 1. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 21 maja 2020 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy).",---

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:----- -----------

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2019 rok, o treści następującej:------------------------------------

"W oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.411.219 tysiące złotych (słownie złotych: trzy miliardy czterysta jedenaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy),--------------
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 117.843 tysiące złotych (słownie złotych: sto siedemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące),----------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.312 tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy),--------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 645.617 tysiące złotych (słownie złotych: sześćset czterdzieści pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy),------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."----------------------------------------------------

została	przez	akcjonariuszy następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------	podjęta	w	głosowaniu	jawnym,
------------------		- oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------
		- "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------
		- wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 26 kwietnia 2019

roku w sprawie podziału wyniku 2018 roku, o treści następującej:-------

---

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 7 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału wyniku 2018 roku, w ten sposób że punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------

"2. W oparciu o art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2019, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 32.195.320,60-zł (trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 60/100), na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 7,40- zł (siedem złotych 40/100) brutto na każdą akcję."----------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.",--------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,---------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała	numer	10	Zgromadzenia			w	sprawie	rozpatrzenia	i
zatwierdzenia		sprawozdania			finansowego		ACCEDIT	spółka	z
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu za 2018 rok, o
treści następującej:----------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku, w związku z przejęciem przez NEUCA SA, w pierwszym kwartale 2019 roku podmiotu zależnego: ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ACCEDIT sp. z o.o. w Toruniu za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.804.956,54-zł (dziewiętnaście milionów osiemset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 54/100),-----------------------

• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.601.466,09-zł (dwa miliony sześćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 09/100),-----------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 5.548.893,50-zł (pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100),--------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.461.845.39-zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 39/100),-----------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku."-----------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,---------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego, o treści następującej:---------------------

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwala rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEUCA SA z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 79.444.475,72-zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwala rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 kwietnia 2019 roku oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 12.237.962,81-zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 81/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."----------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,---------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.--------------------------------------

uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-----------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 1.121.831 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden),------------------------------- - "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: - w głosowaniu oddano ważnych 1.124.474 głosy, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.124.474, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 24,215%,--------------------------------------

uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:- ---------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:---

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

- oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------
- "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:----

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-----------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:---- -------------------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-----------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

- oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------
- "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:-

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."-----------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:--------------- ---------------------------------------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."----------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------ - "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, o treści następującej:----------------------------

"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."--------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.127.071,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 2.643,----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 21 Zgromadzenia w sprawie połączenia spółki pod firmą NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu z jej spółką zależną pod firmą: PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu, o treści następującej:---------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, niniejszym:----------------------------------------------------------------------------------

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką pod firmą: PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, to jest PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, to jest NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 Kodeksu spółek handlowych), na warunkach

określonych w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest http://www.prosper.pl/ oraz https://www.neuca.pl/relacje-inwestorskie/laczenie_spolek od dnia 02 stycznia 2020 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, to jest PROSPER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, to jest NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest http://www.prosper.pl/ oraz https://www.neuca.pl/relacjeinwestorskie/laczenie_spolek od dnia 02 stycznia 2020 roku."------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 22 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A.", o treści następującej:----------------------------------------------------------------

"1. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA S.A. – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.086.137 (dwa miliony osiemdziesiąt

sześć tysięcy sto trzydzieści siedem),------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 43.022 (czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia

dwa),--------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 555,-----------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden akcjonariusz

Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-------------------------------------------------

uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych, o treści następującej:-------------------------------------------------

"§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki NEUCA Spółka Akcyjna, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy,------------------------------------------------------------------------------------------

(i) w odniesieniu do 35.818 (trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset osiemnastu) sztuk akcji w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 października 2016 roku z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 19 maja 2017 roku, za łączną cenę nabycia 9.316.956,66-zł (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100), w okresie od 18 lipca 2018 roku do 26 kwietnia 2019 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2016 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 kwietnia 2017 roku;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) w odniesieniu do 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2018 roku, za łączną cenę nabycia 40.555.524,28-zł (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 28/100) w okresie od 18 lipca 2018 roku do 30 marca 2019 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku, zmienionej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 24 maja 2018 roku;--------------------- (iii) w odniesieniu do 169.000 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy) sztuk akcji w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2019 roku, za łączną cenę nabycia 50.762.037,19-zł (pięćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem złotych 19/100) w okresie od 15 maja 2019 roku do 25 marca 2020 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 26 kwietnia 2019 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

1. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 354.818,00-zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100), to jest z kwoty 4.643.617,00-zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.288.799,00-zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.-------------------

§ 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem jej § 3 ust.1."--

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

Uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------

"Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:-----------

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 23 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.643.617,00-zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) do kwoty 4.288.799,00-zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), to jest o sumę 354.818,00-zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100), w drodze umorzenia 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr 23 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 354.818 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H.--------------------------------------------------------------------------------------

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd."-----------------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-------------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:---------------------------------------------------------------------

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści:--------------------------------------------------------

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.562.082 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,--------------------------------

2. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ----------------------------------------------------------------------------------------------

3. 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,----------------------------------------------------------------------------------------

4. 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-------------------------------------

5. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,------- - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji

zwykłych na okaziciela serii F,------------------------------------------------------------ - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,---------------------------------------

• 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-

• 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,------

• 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,--------

• 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,------------------------------------------------------------------------ - 48.790 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,----------------------------------------------------------------------- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)."-----------------------

otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.288.799 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-------------------------------------------------------------------------------------------

3. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-------------------------------------------------------------------------------------------
4. 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----------------------------------------------------------------------------
5. 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,----------------------------------
6. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,--
7. 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----------------------------------------------------------------------------
8. 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,------------------------------------------------------------------------------------------
9. 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,---------------------------------------------------------
10. 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,---------------------------------------------------------------------------------------------
11. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,--
12. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,--
13. 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,-------------------------------------------------------------
14. 130.325 (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,---------------------------------------------------------------------------

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).",------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały."---------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------

uchwała numer 27 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o następującej treści:----------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 90.000.000,00-zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------

2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR") oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku ("Rozporządzenie"), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------------------------------------------------

4. Na sfinansowanie nabycia akcji własnych niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 90.000.000,00-zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.------------------------------------------------------------------------------

5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450,00-zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------------

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.--------------------

8. Zobowiązuje się Zarząd do:-----------------------------------------------------------

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;-------------------------------------------

c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;------------------------------------------------------------------------------

d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.129.714 głosów, w tym:-----

• głosów "za" uchwałą: 2.129.714,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0,--------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, żaden akcjonariusz Spółki nie wykonywał prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.129.714, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,863%.-----------------------