Neuca S.A. — AGM Information 2018

May 15, 2018

Toruń, 14.05.2018 r.

Abrasco Ltd. Kyvelis Street 7/102 1087 Nikozja, Cypr

Zarząd NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń

WNIOSEK

O WPROWADZENIE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA S.A. WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY

Działając w imieniu Abrasco Limited w Nikozji, w oparciu o treść art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający ponad 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, zwołanego na dzień 24 maja 2018 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł. Wraz z niniejszym wnioskiem przedkładam projekt uchwały dotyczący sprawy która ma być wprowadzona do porządku obrad.

/PROJEKT/

Uchwała nr …. – w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu czwartego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 16 stycznia 2018 r., obniża cenę emisyjną akcji serii Ł, obejmowaną w zamian za warranty przyznane uprawnionym za 2015 rok, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez osobę uprawnioną w ten sposób, że cena emisyjna wynosić będzie 189,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.