Neturen Co., Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	高周波熱錬株式会社
【英訳名】	Neturen Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　大宮　克己
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】	03(3443)5441(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部　経理部長　篠原　秀明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】	03(3443)5441(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部　経理部長　篠原　秀明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01400 59760 高周波熱錬株式会社 Neturen Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01400-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

・配当財産の種類

金銭

・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき26円

総額　891,623,720円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

②　剰余金の処分に関する事項

・減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　7,000,000,000円

・増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　7,000,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

大宮克己、一色信元、鈴木孝、安川知克、森山義子及び伊藤豊次の６氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

高橋大祐氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	278,179	576	23	(注)１	(注)３
可決	(99.36)
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２	(注)３
大宮　克己	218,909	59,835	35	可決	(78.19)
一色　信元	256,767	21,977	35	可決	(91.72)
鈴木　孝	256,845	21,899	35	可決	(91.74)
安川　知克	256,865	21,879	35	可決	(91.75)
森山　義子	267,337	11,408	35	可決	(95.49)
伊藤　豊次	277,346	1,399	35	可決	(99.07)
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２	(注)３
高橋　大祐	277,688	907	185	可決	(99.19)

(注) １．第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案及び第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対す

る事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり

ます。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。