Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

넷마블/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (리나촨) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강이) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도기욱	1973-04	3	신규선임	- 2024~현재 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2023~2024 넷마블㈜ 대표이사 - 2022~2023 넷마블㈜ 집행임원 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장
리나촨	1984-04	3	신규선임	- 2025~현재 Tencent Games, Head of Business Development - 2022~2024 Tencent Games, Vice General Manager of Business Development - 2020~2022 Tencent Games, Assistant General Manager of Business Development

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬희	1965-07	3	재선임	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장	- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사
강이	1977-11	3	신규선임	- 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬희	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
강이	1977-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-