Netmarble Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

넷마블/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 지밸리 컨벤션센터 1층
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(방준혁)    제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(피아오얀리) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	재선임	2014~현재: 넷마블㈜ 이사회 의장 2011~2014: ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄상임고문 2004~2006: 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장 2003~2004: 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장 2000~2003: ㈜넷마블 대표이사
피아오얀리	1980-12	3	재선임	2015~현재: Tencent Games Vice President 2010~2015: Tencent Korea / Tencent Japan 대표이사