Netmarble Corporation

AGM Information • Mar 31, 2025

넷마블/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,177,066	- 매출액
- 부채총계		2,703,206	- 영업이익	215,627
- 자본금		8,595	- 당기순이익	3,216
- 자본총계		5,473,860	*주당순이익(원)	313
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,743,376	- 매출액
- 부채총계		1,632,165	- 영업이익	49,001
- 자본금		8,595	- 당기순이익	313,681
- 자본총계		5,111,211	*주당순이익(원)	3,828
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	417
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			34,166,716,107
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) ※ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (리나촨) ※ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강이) ※ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도기욱	1973-04	3	신규선임	- 2025~현재 넷마블㈜ 사내이사 - 2024~현재 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2023~2024 넷마블㈜ 대표이사 - 2022~2023 넷마블㈜ 집행임원 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장
리나촨	1984-04	3	신규선임	- 2025~현재 Tencent Games, Head of Business Development - 2022~2024 Tencent Games, Vice General Manager of Business Development - 2020~2022 Tencent Games, Assistant General Manager of Business Development

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬희	1965-07	3	재선임	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장	-
강이	1977-11	3	신규선임	- 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬희	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
강이	1977-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-