NetFonds AG — AGM Information 2015

Feb 20, 2015

Publication

Netfonds Aktiengesellschaft

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bericht des Aufsichtsrats über den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

des Geschäftsjahres 2012

Der Aufsichtsrat hat vom 1.1.2012 an bis zum Ende des Geschäftsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Im Berichtszeitraum fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. Der Aufsichtsrat hat sich über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung, über die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutende Geschäftsvorkommnisse unterrichten lassen. Alle Geschäfte, die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, wurden mit dem Vorstand beraten, und hierüber wurde in schriftlicher Form Beschluss gefasst.

Eine große Bedeutung kam dabei der Erörterung der strategischen Überlegungen des Vorstands zu. Diese galten insbesondere der Weiterentwicklung des IT-Systems und dem Aufbau und der Etablierung neuer Geschäftsbereiche. Zum Ende des Jahres wurde die Übernahme der Argentos AG zum wichtigen Thema der Abstimmung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Netfonds AG.

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Netfonds AG zum 31.12.2012, sowie den Lagebericht des Vorstands hat die durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hauptstraße 53, 25462 Rellingen, unter Einbeziehung der Buchprüfung geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 23.5.2013 versehen. Der Aufsichtsrat hat seinerseits in Anwesenheit der Abschlussprüfer den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und seinen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Gewinn in Höhe von € 201.144,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete erfolgreiche Arbeit.

Hamburg, den 17.6.2013

Klaus Schwantge, Vorsitzender des Aufsichtrats

An die Mitglieder des AR und Vorstands der Netfonds AG

Protokoll

AR Sitzung Netfonds AG am 29.5. 2013 in 20097 Hamburg Süderstr. 30

Teilnehmer:	K. Schwantge, Karl Dümmler, Olaf Pankow	AR
	K. Dümmler	Vorstand AG
	M. Steinmeyer	„
	P. Reichelt	„
	O. Kieper	„
	M.A. Beyer	GF NSI GmbH
	H. Martens	WP DPRT

Top 1	Protokoll der Sitzung vom 27.3..2013 wird einstimmig genehmigt.
Top 2	Der Wirtschaftsprüfer der DPRT, Herr Holger Martens, stellt anhand der für den AR vorbereiteten Unterlagen die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ausführlich dar.( Liegt dem Protokoll als Anhang bei ) Alle Fragen der Sitzungsteilnehmer werden beantwortet. Der AR billigt den Jahresabschluss der Netfonds AG einstimmig zum 31.12.2012, der damit festgestellt ist.
	Der AR erteilt seine Zustimmung zur Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zum Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen (Genehmigtes Kapital 2011/II laut Satzung der Netfonds AG). Die Ausgabe an die Mitarbeiter erfolgt unentgeltlich.
Top 3 und 4	Der AR und Vorstand der Gesellschaft beschließen die HV für das Geschäftsjahr 2012 auf den 25.7.2013 zu terminieren. Der Ablauf der HV wird durch den Vorstand in Zusammenarbeit mit dem AR Vorsitzenden vorgenommen. Der HV wird empfohlen den Jahresgewinn der Gesellschaft in Höhe von 201.144,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ende der AR Sitzung 18.15.

Protokoll

Klaus Schwantge AR Vorsitz

Hauptversammlungsprotokoll

Ordentliche Hauptversammlung 2013

Der im Handelsregister des Amtsgerichtes von Hamburg unter HRB 120801

eingetragenen

Netfonds Aktiengesellschaft

Es waren anwesend:

I.

die Mitglieder des Aufsichtsrats:

1.	Herr Klaus Schwantge
2.	Herr Karl Dümmler
3.	Herr Olaf Pankow

II.

die Mitglieder des Vorstandes:

1.	Herr Karsten Dümmler
2.	Herr Martin Steinmeyer
3.	Herr Peer Reichelt
4.	Herr Oliver Kieper

III.

die in dem beigefügten Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter.

Der Aufsichtsrat, Herr Klaus Schwantge übernahm den Vorsitz über die Hauptversammlung. Die Versammlung wurde von ihm um 15:02 Uhr eröffnet.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass eine notarielle Beurkundung der Hauptversammlung wegen der Beschlusslage nicht notwendig ist und daher auf die Teilnahme eines Notars verzichtet wurde. Mit der Protokollierung sei Frau Annika Weidner am Versammlungsort als anwesende Schriftführerin beauftragt.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einberufung der Hauptversammlung nebst Tagesordnung im eBundesanzeiger vom 20.06.2013 form- und fristgerecht bekannt gemacht wurde.

Die Bekanntmachung enthält folgende nicht wörtlich wiedergegebene Vorschläge der Verwaltung zu deren Inhalt auf die Anlage 1 dieser Niederschrift verwiesen wird.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2012

TOP 2 Gewinnverwendung

TOP 3 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

TOP 5 Satzungsänderung – genehmigtes Kapital

TOP 6 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013

TOP 7 Diverses

Ein Belegexemplar der Tagesordnung wie sie den Aktionären bekannt gemacht wurde, ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.

Der Vorsitzende unterzeichnete das Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Aktionäre und der Aktionärsvertreter. Das Teilnehmerverzeichnis wurde vor der ersten Abstimmung für die gesamte Dauer der Hauptversammlung zur Einsicht für alle Teilnehmer ausgelegt.

Der Vorsitzende stellte hierzu fest, dass für Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die den Versammlungsort verlassen möchten, die Möglichkeit besteht, einen anderen Aktionär oder Vertreter Stimmrechtsvollmacht dadurch zu erteilen, dass ein entsprechendes, an der Ausgangskontrolle ausliegendes Formular ausgefüllt werde und der Bevollmächtigte die Stimmkarte des Vollmachtgebers erhielte. Für den Fall, dass ein Aktionär oder Aktionärsvertreter den Versammlungsort ohne Bevollmächtigung eines anderen verlasse, werde an der Ausgangskontrolle seine Abmeldung vorgenommen.

Bei Änderungen der Präsenz stellte der Vorsitzende die Änderung jeweils vor der nächsten Abstimmung fest. Das Teilnehmerverzeichnis nebst eventuellen Nachträgen ist dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt. Die in ihm aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter haben ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts der Hauptversammlung ordnungsgemäß nachgewiesen. Der Vorsitzende bestimmte als Abstimmungsart das Subtraktionsverfahren, nach dem die Ja-Stimmen dadurch ermittelt werden, indem die durch tatsächliche Abstimmung ermittelten Enthaltungen und Nein-Stimmen von der aktuellen Teilnehmerzahl subtrahiert werden.

Er behielt sich vor, die Abstimmungsart im Laufe der Hauptversammlung zu ändern. Danach wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt:

Top 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

Der Jahresabschluss 2012 liegt seit Einberufung der Hauptversammlung zur Ansicht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 29.05.2013 gebilligt und damit festgestellt.

Der Versammlungsleiter wies darauf hin, dass Wortmeldungen möglich sind und diese von den Angesprochenen bzw. den Betroffenen sofort beantwortet werden. Keiner der Anwesenden begehrte die Verlesung der Vorlagen. Weitere Anträge zur Beschlussfassung wurden nicht gestellt.

Das Vorstandsmitglied Karsten Dümmler berichtete im Anschluss ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr, den derzeitigen Gang der Geschäfte sowie die künftige Ausrichtung des Geschäftes und der Gesellschaft.

Im Anschluss an dessen Rede dankte ihm der Versammlungsleiter und setzte die Hauptversammlung mit eigenen Ausführungen fort.

Sodann überprüfte der Versammlungsleiter erneut die Präsenzliste und unterzeichnete diese um 15:57 Uhr bei einer Gesamtpräsenz von 440.660 Stimmen. Diese vertretenen Stimmen ergaben die Präsenz in Höhe von 96,72% des Grundkapitals mit 440.660 € bei 440.660 Aktien.

TOP 2:

Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 200.304,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bei einer Präsenz von 440.660 Stimmen ergab die Abstimmung

	0 Nein-Stimmen
	0 Enthaltungen
	440.660 Ja-Stimmen

Der Versammlungsleiter gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Er stellte fest, dass der Vorschlag mit 440.660 Stimmen angenommen ist. Er stellte fest, dass TOP 2 der Tagesordnung somit einstimmig angenommen ist.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Der Versammlungsleiter schloss die Hauptversammlung um 16:13 Uhr.

Die Niederschrift wurde von der Schriftführerin aufgenommen und vom Aufsichtsrat wie folgt unterzeichnet:

Hamburg. 26. Juli 2013

Klaus Schwangte