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Aug 22, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-070

深圳市朗科科技股份有限公司 第四届董事会第七次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次（定期）会议 通知于2017 年8 月11 日以电子邮件方式送达全体董事，于2017 年8 月21 日，以现场 与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 名, 其中白 彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式出席会议，董事马国斌授权委托董事长魏卫 出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度财务报告》

《2017年半年度财务报告》详见《2017年半年度报告》第十节。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn/）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存 放和使用情况的专项报告》

公司独立董事对2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事 会对《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见。

《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关 事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第五批呆滞存货实物 的议案》

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决定对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、产品更新 等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以 打包变卖方式处置实物。拟处置的第五批存货账面原值人民币380.65万，其中已计提存 货跌价准备380.65万元，存货账面净值0万元。由于拟处置的存货主要为研发新产品及 定制产品余料、已经停产的产品,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后， 减少2017年度利润总额0万元（未扣除可收回金额）。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度会计政策变 更的议案》

决定根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号 ——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定，公司将 2017 年 1 月 1 日之后与日 常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其 他收益”项目，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限 公司深圳市分行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》

决定向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍仟万元的综合授信额 度，授权公司总经理与中国建设银行股份有限公司深圳市分行协商确定该授信额度的期 限、利率、延期、展期等具体事宜，授权有效期至2017年12月31日止。

邓国顺、王荣、杨敏：弃权。弃权的主要理由是：本人对公司向银行申请综合授信 额度的必要性存有疑问，对是否会因为借款利息的支出从而导致公司未来利润减少存有 疑问。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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