Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 29, 2012

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-036

深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2012 年第一次临时股东大会 于 2012 年 5 月 28 日，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召 开。本次出席现场股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表股份数 37,260,946 股， 占公司有表决权股份总数的 55.78% 。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的两项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以 现场记名投票方式进行表决。

审议通过如下决议：

1 、审议通过《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 37,260,946 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）自 2006 年起，已经 连续 6 年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性，公司不再续聘鹏城 所担任公司 2012 年度审计机构。决定聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度 审计机构，负责公司 2012 年的半年度、年度审计，审计费用为 58 万元。

2 、审议通过《关于使用超募资金 15,200 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用 于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》

表决结果：同意 21,732,196 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 58.32% ；反对 15,528,750 股 , 占出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的 41.68% ；弃权 0 股。

广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）原计划向银行贷款 15,200 万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。现为节省利息支出，同意广西朗科不向银行 贷款，决定由母公司使用超募资金向广西朗科增加投资 15,200 万元，用于建设朗科国 际存储科技产业园。经综合考虑原超募资金 4,900 万元的使用计划、广西朗科使用自有 资金 2,810.6 万元这些因素后，本次 15,200 万元超募资金具体使用计划拟为：

,810.6万元这些因素后，本次15,200	万元超募资金具体使用计划拟
名 称	预计金额（万元）
SMT贴片主要设备（含定金）	6,656.4
组装线主要设备	1,169.60
部分厂务动力设备	1,000.00
土地成本	2,080.00
厂房装修、流动资金	3,294.00
预备资金	1,000.00
合 计	15,200.00

为加强募集资金的使用管理，决定由广西朗科设立专户，用于存放上述 15,200 万 元超募资金，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。 增资以后，公司仍持有广西朗科 100%的股权，广西朗科的注册资本由 7,900 万元 人民币增至 23,100 万元人民币。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：李阳、刘艳艳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议。

• 2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○一二年五月二十八日