AI assistant
NET HOLDİNG A.Ş. Management Reports 2021
5941_rns_2021-06-09_9fd7043e-75f7-4a46-b2a8-e4f9dc70cf80.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
| GENEL BİLGİLER | ||
|---|---|---|
| İlgili Hesap Dönemi | : | 01.01.2021-31.03.2021 |
| Ticaret Ünvanı | : | NET HOLDİNGA.Ş. |
| Merkez Adresi | : | Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Beşiktaş / İST. |
| Telefon / Faks | : | (212) 358 04 44 / (212) 358 04 45 |
| Ticaret Sicil Numarası | : | 177362 |
| Mersis Numarası | : | 0631002621600018 |
| BİST'te İşlem Gördüğü Pazar | : | Yıldız Pazar |
| BİST İşlem Kodu | : | NTHOL |
| İnternetAdresi | : | www.netholding.com |
| E-Posta Adresi | : | [email protected] |
| Şube Adresi | : | Merit Lefkoşa Hotel&Casino |
| Bedrettin Demirel Cad. Merit Lefkoşa Hotel | ||
| Lefkoşa / KKTC | ||
| Şube Telefon / Faks | : | (0392) 600 55 00 / (0392) 600 55 13 |
FAALİYET KONUSU
Şirketimiz; 5 Ocak 1981 tarihinde anonim şirket statüsünde, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Büyük çoğunluğu iç ve dış turizm konusunda faaliyette bulunan çok sayıda şirketin kontrolünü elinde bulundurmaktadır.
YÖNETİM KURULU
Şirketin 16.10.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim ile, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Besim TİBUK | Yönetim Kurulu Başkanı | 2018–2021 |
| Cemal Cenap AYBAY | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 2018–2021 |
| Hande TİBUK | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi | 2018–2021 |
| Orlando KALUMENOS | Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| İsmail Reha ARAR | Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Mehmet CERİTOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Haluk ELVER | Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| İsmail KIRTAY | Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Aliye Sim ÖZER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| İsmail Burak KÜNTAY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Ragıp Nebil İLSEVEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Mehmet Aydoğan TÜRAY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
| Daryal BATIBAY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 2018–2021 |
Görev süresi bu yıl dolacak olan Yönetim Kurulu üyelikleri için, ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında seçim yapılması planlanmaktadır. Seçim sonrası Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin bilgileri www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden yatırımcılara ve pay sahiplerine duyurulacaktır.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
İsmail Burak KÜNTAY Bağımsız Üye - Başkan 2018–2021 Mehmet CERİTOĞLU Üye 2018–2021 Mehmet Cihan KADIOĞLU Üye 2018–2021
Adı ve Soyadı Görevi Görev Süresi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Adı ve Soyadı Görevi Görev Süresi İsmail Burak KÜNTAY Bağımsız Üye- Başkan 2018–2021 Mehmet Aydoğan TÜRAY Bağımsız Üye 2018–2021
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Adı ve Soyadı Görevi Görev Süresi Aliye Sim ÖZER Bağımsız Üye 2018–2021 Mehmet CERİTOĞLU Üye 2018–2021
Ayrıca komite üyeliklerinde gerçekleşecek görev değişiklikleri de www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden yatırımcılara ve pay sahiplerine duyurulacaktır.
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 639.650 TL'dir.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.
SERMAYE YAPISI
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.09.2017 tarihinde 600.000.000 TL olarak tescil edilmiş olup, çıkarılmış sermayemiz 563.875.937 TL'dir. 31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermaye detayı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Ortağın Adı/Unvanı | Sermaye Payı (TL) | Oranı (%) |
|---|---|---|
| Net Holding A.Ş. | 221.921.279,00 | 39,36 |
| Besim Tibuk | 184.381.691,00 | 32,70 |
| Halka Açık | 157.572.967,00 | 27,94 |
| Toplam | 563.875.937,00 | 100,00 |
A grubu pay senetleri imtiyazlı pay senetleridir. Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.
SERMAYE PİYASASI KURULU'nun II-22.1 sayılı "GERİ ALINAN PAYLAR" tebliği gereğince; Net Holding A.Ş. (NTHOL) olarak sahip olduğumuz kendi paylarımız ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
| PayİşlemKodu | Pay EdinmeDönemi | Pay Adedi | Pay AlımMaliyeti (TL) | SermayeOranı(%) | Açıklamalar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTHOL | 06.09.2017 -18.09.2017 | 17.081.286 | 54.253.581 | 3,03 | Net Turizm A.Ş.'nindeviryoluyla birleşmesisebebiyleAyrılma Hakkı Kullanımları(2a no'lu bölüm) | |
| NTHOL | 28.09.2017 | 30.581.782 | 45.989.448 | 5,42 | Net Turizm A.Ş.'nindeviryoluyla birleşmesi sonrasında,Net TurizmA.Ş.'nin sahipolduğuNTHOLpaylarınınbedelsiz devri ( 2b no'lu bölüm) | Geri AlınanPaylar Tebliği(II-22.1)hükümlerinegöre |
| NTHOL | 26.03.2018 | 6.342.890 | 11.012.736 | 1,12 | Asyanet Turizm A.Ş.'nin deviryoluyla birleşmesi sonrasında,Asyanet Turizm A.Ş.'nin sahipolduğuNTHOLpaylarınınbedelsiz devri ( 2c no'lu bölüm) | 31.12.2021tarihine kadareldençıkarılmasıgereken paylar(3 no'lu bölüm) |
| NTHOL | 22.07.2016 -31.12.2016 | 29.749.787 | 88.076.723 | 5,28 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| NTHOL | 01.01.2017 -31.12.2017 | 80.585.494 | 190.073.706 | 14,29 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| NTHOL | 01.01.2018 -31.12.2018 | 22.053.269 | 43.825.084 | 3,92 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| Ara Toplam | 186.394.508 | 433.231.278 | 33,06 | |||
| NTHOL | 01.01.2019 -31.12.2019 | 10.934.459 | 18.034.395 | 1,94 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| NTHOL | 01.01.2020 -31.12.2020 | 24.592.312 | 52.372.759 | 4,36 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| NTHOL | 01.01.2021 –09.06.2021 | 2.550.000 | 11.994.089 | 0,45 | BİST Alımları (1 no'lu bölüm) | |
| Ara Toplam | 38.076.771 | 82.401.243 | 6,75 | |||
| Genel Toplam | 224.471.279 | 515.632.521 | 39,81 |
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SPK'nun II – 14.1 SAYIL1 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliğine ek olarak
21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında geri alınan paylar;
Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrasında piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini temin etmek amacıyla 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın açıklamalarıyla; "ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere ve kamuya açıklama yapmak kaydıyla, şirketlerin kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini" duyurmuştur.
SPK'nun basın açıklaması sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017, 14.08.2018 ve 17.12.2020 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, kendi paylarını satın almaya karar vermiştir.
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında devir yoluyla birleşme sonrasında geri alınan paylar;
2a) Birleşme sebebiyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakları"nı kullanması neticesinde elde edilen paylar;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında, 28.08.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile devir yoluyla birleşmesi işlemi pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 17.091.104,09 TL nominal bedel karşılığı pay adedine sahip olan pay sahiplerimiz, muhalefet şerhi koymak şartıyla "Ayrılma hakları"nı kullanmak istemişlerdir. 06.09.2017 – 19.09.2017 tarihleri arasında 17.081.286,08 TL nominal bedel karşılığı pay adedine sahip olan pay sahiplerinin ilgili hesaplarına 54.253.580,85 TL şirketimiz tarafından yatırılmıştır.
2b) Birleşme sonrasında devir yoluyla elde edilen paylar;
Şirketimizin devir yoluyla Net Turizm Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonrasında, infisah olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 30.581.782,02 TL nominal bedel karşılığı paylar, bedelsiz olarak Net Holding A.Ş. mülkiyetine geçmiştir.
2c) Birleşme sonrasında devir yoluyla elde edilen paylar;
Şirketimizin devir yoluyla halka açık olmayan bağlı ortaklıklarımız Gökova Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonrasında, infisah olan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 6.342.889,89 TL nominal bedel karşılığı paylar, bedelsiz olarak Net Holding A.Ş. mülkiyetine geçmiştir.
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında elden çıkarılması gereken paylar:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği ile, yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde; geri alımını gerçekleştirdiğimiz sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için, itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre
verilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan kararla; şirketimize 31.12.2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
Rapor tarihi itibarıyla, Net Holding A.Ş. 224.471.279 TL nominal bedel karşılığı %39,81 oranında kendi payına sahiptir.
FAALİYETLERİMİZ
Şirketimizin 1 Ocak – 31 Mart 2021 dönemi faaliyetleri ve bunlar ile ilgili gelişmeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
FAALİYET YAPISI
Net Holding A.Ş. aşağıdaki dört ana sektörde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Söz konusu bu sektörler :
-
- Turizm Sektörü
- 1.1 Otel İşletmeciliği
- 1.2 Turistik Alışveriş ve Araç Kiralama / Otopark İşletmeciliği
-
- Şans Oyunları Sektörü
- 2.1 Şans Oyunları Salonu İşletmeciliği
- 2.2 Bölgesel Piyango İşletmeciliği
-
- Yayıncılık Sektörü
-
- Holding Faaliyetleri ve Diğer
- 4.1 Gayrimenkul Geliştirme
- 4.2 Diğer
1 - TURİZM SEKTÖRÜ
1.1- OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Otel yatırımlarımızın büyük bölümü, sürekli artan turizm potansiyeline sahip olduğunu öngördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndedir. Net Grubu sahip olduğu "Merit International Hotels&Resorts" markası altında barındırdığı 5 (beş) yıldızlı oteller ile KKTC'nin turizm alanında gelişme göstermesinde öncü rol oynamaya devam etmektedir. Ada turizmine olan inancını her geçen yıl artırarak sürdüren Net Grubu, yeni projeler ile yatak sayısını ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Otellerimizde, kişiye özel hizmet anlayışını ifade eden "Size Özel" konseptiyle hizmet verilmekte olup, misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması önceliklidir.
Net Holding A.Ş., KKTC'de geçmişten bugüne gelen bazı politik olumsuzlukların (direkt uçuş ve/veya izolasyonun devam etmesi gibi) çözüme ulaştırılmasından, pozitif etkilenecek Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören tek şirkettir. Olası direkt uçuş ve/veya izolasyonun kaldırılma ihtimalleri uluslararası politika gündemini de meşgul etmektedir. KKTC'de oluşabilecek olumlu politik gelişmeler (direkt uçuş ve/veya izolasyonun sona ermesi), Net Grubu'nun KKTC'de bulunan mal varlığında değer artışına, Ada'dan elde edilecek "Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK)" rakamlarında ciddi artışlara ve KKTC'ye getireceği ek turizm potansiyeline bağlı olarak otel doluluk oranlarına ve ciro artışlarına sebep olacaktır.
Net Grubu'nun "Otel İşletmeciliği" faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgesel dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
* KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
- Net Holding A.Ş.'nin %98 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Girne şehrinde kurulu Voyager Kıbrıs Limited şirketinin aktifinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen otellerimiz ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:
Merit Crystal Cove Hotel, Girne'nin Alsancak mevkiinde bulunan, deniz ve havuz manzaralı, 5 kral dairesi, 3 vip suit, 4 junior süit, 53 suit, 284 standart oda olmak üzere toplam 349 odaya sahip 5 (beş) yıldızlı bir oteldir. Merit Crystal Cove Hotel, "her şey dahil plus" sistemi uygulayarak Kıbrıs turizm sektörüne farklı bir alternatif getiren ilk otel olmanın ayrıcalığını misafirlerine yaşatmaktadır.
Merit Royal ve Merit Royal Premium Hotel, Girne Alsancak mevkiinde yapımı gerçekleştirilen ve birbiriyle bağlantılı iki bloktan oluşan bir oteldir. İlk bölümü olan Merit Royal Hotel 2013 yılında, ikinci bölümü olan Merit Royal Premium Hotel ise 2014 yılında hizmete açılmıştır. İki bloktan oluşan 5 (beş) yıldızlı Merit Royal Hotel'in Royal bloğunda yer alan tüm odaları balkonlu, deniz ve havuz manzaralı olup 16 kral dairesi, 32 queen süit, 4 junior süit, 71 standart deluxe, 2 adet royal suit olmak üzere toplam 125 deluxe oda bulunmaktadır. Royal Premium bloğunda ise 103 standart deluxe ve 14 junior süit, 6 queen, 8 king suit olmak toplam 131 oda bulunmaktadır. Açılıştan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen otelimiz **"**En Quality Turizm Oteli" ödülünü almıştır.
Merit Park Hotel, 01.01.2013 tarihinden itibaren Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nden kiralanmış olup, Girne'nin en güzel koyunda faaliyetlerine devam etmektedir. 285 oda kapasitesiyle hizmet veren otelde 152 standart, 68 deluxe standart, 16 deluxe standart family odasının yanı sıra engelliler için yapılmış 2 oda, 16 connection oda, 27 suit, 2 deluxe suit, 2 kral dairesi bulunmaktadır.
Liman Otel by Merit, Girne'nin tarihi limanının girişinde bulunan 32 oda kapasiteli otel, 01.01.2021 tarihinde itibaren 20 yıllığına kiralanmıştır.
- Mülkiyeti Net Holding A.Ş.'ne ait olan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen Merit Lefkoşa Hotel, 116 oda kapasitesiyle Lefkoşa'nın ilk beş yıldızlı oteli olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
- Net Holding A.Ş.'nin %97 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Gazimagosa şehrinde kurulu Elite Development and Management Limited şirketinin aktifinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen Merit Cyprus Garden Hotel, standart ve süit oda olmak üzere toplam 85 oda kapasitesiyle, "Tatil Köyü" konseptinde hizmet vermeye devam etmektedir.
* BULGARİSTAN
- Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen beş yıldızlı "Merit Grand Mosta Hotel" 78 deluxe oda, 3 suit ve 1 kral dairesi olmak üzere toplam 82 odadan oluşmaktadır. Merit Grand Mosta Hotel'in 13.06.2018 tarihinde ön açılışı, 04.08.2018 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilmiş olup, faaliyetlerine devam etmektedir.
Rapor tarihi itibarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 (yedi), Bulgaristan'da 1 (bir) olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Net Grubu'nun KKTC ve Balkan ülkelerinde yapımı devam eden otel ve diğer yatırımları
- KKTC'nin Girne Alsancak mevkiinde, 86.092 m2'lik kapalı alanda, üç katı zemin altında olmak üzere toplam 9 katlı, yaklaşık 630 yatak kapasiteli, 274 odalı olarak planlanan Merit Royal Garden Hotel projemizin kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince inşaat işleri devam etmektedir. Otel Projesi içerisinde farklı büyüklüklerde 12 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonların kapladığı toplam alan 6.000 m2 büyüklükte olup, 2.400 m2'lik kısmı kolonsuz çok amaçlı konferans salonu olarak yapılmaktadır. Ayrıca otelin yanında, tamamı zemin altında olmak üzere inşa edilen üç katlı otoparkın yapımı tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.
- KKTC'de kurulu olan grup şirketimiz Net Turistik Hizmetler Limited, 2007 yılında Vakıflar İdaresi mülkiyetinde bulunan Girne'ye 13 km mesafede Alsancak Koyu hudutlarında yer alan Mare Monte Oteli turistik tesisi ve 460 dönümlük arazisinin 49 yıllığına kiralanması için açılan ihaleyi kazanmıştır. Söz konusu arazi üzerinde toplam 1.484 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel, bungalow, çarşı, golf sahaları olmak üzere KKTC turizmine tekrar "Mare Monte" ismini kazandırmaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. Merit Mare Monte tesisleri için ön görülen projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Şirketimiz 2020 yılı içerisinde yapılan ön anlaşma ile Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası olan Budva şehrinde, bünyesinde lüks rezidans, otel ve şans oyunu salonu içeren yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlamaktadır. 18 bin m2'lik alan içerisinde 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel&Residence projesinde 44 otel odası, 49 rezidansın yanısıra restaurant, SPA ve fitness merkezi ile 2 bin m2 alana sahip şans oyunu salonu planlanmaktadır. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanmış olup, rezidans kısmının ön satış çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu proje ile şirketimiz, Avrupa'da otel ve şans oyunları salon sayısını artırmakla beraber, ilk kez lüks rezidans işletmeciliği alanında da faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.
1.2- TURİSTİK ALIŞVERİŞ VE ARAÇ KİRALAMA / OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ
"Bazaar 54" markalı turistik alışveriş mağazalarımızda, hasılat veya kar paylaşımı esaslı sözleşmeler yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmeler ile hem maliyet tasarruflarının hem de karlılık anlamında olumlu gelişmelerin yaşanacağı beklenmektedir.
Net Grubu bünyesinde yer alan INTER LIMOUSINE firmamız şoförlü lüks araç kiralama dalında Türkiye'nin ve sektörünün lider kuruluşu olmaya devam etmektedir.
2.1- ŞANS OYUNLARI SALONU İŞLETMECİLİĞİ
Net Grubu, Şans Oyunları Salonu İşletmeciliğini "Merit Casinos" markası altında gerçekleştirmektedir. "Merit Casinos" markası, geçmişten bu güne uzun yıllar devam eden üstün hizmet anlayışı, kaliteden ödün vermeyen profesyonel yaklaşımı, gelişmiş teknolojik altyapı ve eşsiz "know-how"'dan oluşan ismini ve geleneğini sürdürmektedir. Grubumuz "Şans Oyunları Salonları İşletmeciliği" alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2015 yılından itibaren ise Balkan ülkeleri başta olmak üzere farklı bölgelerde de yatırım yaparak faaliyetlerine devam etmektedir.
Net Grubu'nun "Şans Oyunları Salonları İşletmeciliği" faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgesel dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
* KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
- Net Holding A.Ş.'nin %98 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Girne şehrinde kurulu Voyager Kıbrıs Limited şirketinin aktifinde bulunan,
Merit Crystal Cove Casino, Girne'nin Alsancak mevkiinde bulunan, Merit Crystal Cove Hotel'in içinde,
Merit Royal Casino, Girne'nin Alsancak mevkiinde bulunan Merit Royal Hotel'in içinde,
Merit Park Casino, Girne'nin Alsancak mevkiinde bulunan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren kiralanmış olan Merit Park Hotel'in içinde,
Liman Casino, Girne'nin tarihi limanının girişinde bulunan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren kiralanmış olan Liman Otel by Merit'in içinde,
hizmet vermektedir.
- Merit Lefkoşa Casino, mülkiyeti Net Holding A.Ş.'ne ait olan Merit Lefkoşa Hotel'in içinde hizmet vermektedir.
- Net Holding A.Ş.'nin %97 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Gazimagosa şehrinde kurulu Elite Development and Management Limited şirketinin aktifinde bulunan Merit Cyprus Garden Casino, Merit Cyprus Garden Hotel'in içinde hizmet vermektedir.
* KARADAĞ
- Dzek Pot d.o.o. şirketiyle, Karadağ'ın Budva şehrinde bulunan 5 (beş) yıldızlı Splendid Hotel bünyesinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere, 20.05.2016 tarihinde nihai anlaşma imzalanmış olup, %100 ortağı olduğumuz Net Montenegro d.o.o. isimli iştirakimiz aracılığıyla "Merit Splendid Casino Royale" şans oyunları salonumuz faaliyete geçmiştir. Merit Splendid Casino Royale'in kapasite artırım çalışmaları sonrasında oluşan alanda, Karadağ'ın Budva şehrinde kapatılan Merit Casino Avala'nın sahip olduğu oyun makine ve masaları kullanılmış olup, yeni bölüm 11.05.2018 tarihinde faaliyete açılmıştır. Kapasite artırım çalışmaları sonucunda, şans oyunları salonumuz iki katı kapasite ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.
- Dzek Pot d.o.o. şirketiyle, Karadağ'ın Podgorica şehrinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere, 30.12.2015 tarihinden itibaren 5 yıllığına anlaşma imzalanmıştır. 12.04.2016 tarihinde Hilton Podgorica Oteli'nin içindeki "Merit Casino Montenegro", %100 ortağı olduğumuz Net Montenegro d.o.o. isimli iştirakimiz aracılığıyla faaliyete geçmiştir.
* HIRVATİSTAN
Hırvatistan'da kurulu şirketimiz Merit d.o.o. (eski adı Merit Casino d.o.o.) ile Hırvatistan Maliye Bakanlığı arasında 19.08.2016 tarihinde, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde şehir ve şans oyunları salonu adedi sınırlaması olmadan, 15 yıl süreyle şans oyunları salonu işletmeciliği konusunda faaliyet göstermek üzere lisans anlaşması imzalanmıştır. Bu lisans, grubumuzun, Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede almış olduğu ilk "Şans Oyunları Salonu İşletmeciliği" lisansıdır.
- Libertas Rixos d.o.o. şirketiyle, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere yapılan anlaşmaya istinaden, %100 ortağı olduğumuz Merit d.o.o şirketi tarafından işletilen "Merit Casino Rixos Libertas", Rixos Dubrovnik Libertas Oteli'nin içinde yer almaktadır. 19.12.2016 tarihinde, şans oyunları salonumuzda faaliyet başlamıştır.
* BULGARİSTAN
- Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde Merit Grand Mosta Hotel'in içinde bulunan "Merit Grand Mosta Casino" isimli şans oyunu salonumuz, grup şirketimiz Merit Global Game OOD isimli iştirakimiz aracılığıyla faaliyette bulunmaktadır. Grup şirketimiz Merit Global Game OOD ile Bulgaristan Maliye Bakanlığı arasında 10 yıllık Şans Oyunları Salonu Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.
* ARNAVUTLUK
Şirketimiz, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında 5 (beş) yıldızlı otel dahilinde şans oyunları salon işletmeciliği yapmak üzere, gerekli olan şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.
* UKRAYNA
- Şirketimiz, Avrupa'nın en kalabalık şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de yeni casino yasası kapsamında 5 (beş) yıldızlı otel dahilinde şans oyunları salon işletmeciliği yapmak üzere, gerekli olan şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Bu kapsamda %100 ortağı olduğumuz Merit Ukraine şirketi 04.02.2021 tarihinde kurulmuştur. Şans oyunu salonunun açılış çalışmaları devam etmekte olup, henüz faaliyet başlamamıştır.
Rapor tarihi itibarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 (altı), Karadağ'da 2 (iki), Hırvatistan'da 1 (bir), Bulgaristan'da 1 (bir) olmak üzere toplam 10 (on) adet şans oyunları salonumuz faaliyetlerine devam etmektedir.
2.2 - BÖLGESEL PİYANGO İŞLETMECİLİĞİ
Şirketimiz, Türkiye'nin civar bölgelerinde bulunan ülkelerde, "Piyango İşletmeciliği" yapma hedefini korumakta ve yatırım fırsatlarını ülke bazında değerlendirmektedir.
3 - YAYINCILIK
Grup şirketlerimizden Net Turistik Yayınlar A.Ş., çocuk grubu ve turistik yayınlar olmak üzere üretim, satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine, toptan ve perakende bazda olmak üzere devam etmektedir.
4 - HOLDİNG FAALİYETLERİ VE DİĞER
4.1 - GAYRIMENKUL GELİŞTİRME
Net Holding A.Ş. "Master Strateji Planı (MSP)"kapsamında, var olan geniş ve stratejik gayrimenkul portföyüne, bölgesel tanıma ve geliştirmeye uygun arazileri eklemeyi prensip edinmiştir. Planlanan arazi alımları için piyasa koşulları, bölgesel tercih, proje için geliştirilebilir olma özelliği gibi temel kriterler ön planda tutulmaktadır. Dünya ve Türkiye emlak piyasalarında yaşanan ve yaşanabilecek gelişmelerde göz önünde bulundurularak, seçici bazda yaklaşım yapılması planlanmaktadır.
Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Havaalanına yakın konumda bulunan 9,2 milyon metrekare büyüklüğündeki arsa ve araziler, Bodrum-Milas Projesi kapsamında Ağaoğlu Grubu'na devredilmiştir. Net Grubu, hatırlanacağı gibi, Bodrum-Milas projesi kapsamında toplam ciro üzerinden %19 oranında hasılat payına sahip olup, söz konusu hasılat payı satış ve her türlü işletme ile kiralama gelirlerini de kapsamaktadır. Net Grubu inşaat, satış ve pazarlama safhalarında herhangi bir harcama yapmayacaktır.
4.2 - DİĞER
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar" tebliğine göre, kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 2012 yılından beri şirketimizi değerlendirmektedir. Son olarak 27.11.2020 tarihli periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun vadeli Ulusal notumuzu 'A- (Trk) ve Negatif olarak, Uzun vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para notları ve görünümümüzü ise 'BB' / (Negatif Görünüm) olarak teyit etmiştir.
- Grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, faaliyetleri kendi talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Mayıs 2017 tarihli 2017/18 sayılı haftalık bülteninde yapılan açıklama ile 09 Mayıs 2017 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur. Geçici sürenin bitmesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, Şirket'in aracı kurum faaliyetlerinde bulunmaması, yetkilerinden tamamen feragat edilmesi ve "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin iptal edilmesi yönünde karar almıştır. Şirket, alınan karar sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'na 09 Mayıs 2019 tarihinde başvuru yapmıştır. Süreç devam ederken oluşan yeni gelişmeler neticesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin, başka bir şirkete devir talebi söz konusu olmuştur. Bu talep doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz iptal başvurumuz, faaliyet belgesinin devredilmesi şeklinde revize edilmiştir.
Faaliyet belgesinin devir talebinde bulunan alıcıların, devir işleminin gerçekleşmesi için yeni bir şirket kurması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde "Midas Menkul Değerler A.Ş." unvanlı aracı kurum kuruluşuna izin verilmesi başvurusu III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 63 üncü maddesi uyarınca olumlu karşılanmıştır" şeklinde yayımlanmıştır.
Kuruluş işlemini tamamlayan Midas Menkul Değerler A.Ş. SPK'na dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilme izin başvurusunda bulunmuştur. Yapılan başvuru, SPK'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı haftalık bülteninde "Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır." şeklinde yayımlanmıştır.
Rapor tarihi itibarıyla, sahibi olduğumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin Midas Menkul Değerler A.Ş. lehine devri Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Lisans belgemizin devri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2021 tarih ve E- 32992422- 205.01.01-4416 sayılı yazısıyla; Kurul kararları gereğince gerekli şartları sağlayan Midas Menkul Değerler A.Ş.'ye 31.03.2021 tarihinde dar yetkili aracı kurum yetki belgesi düzenlendiği ve aynı tarih itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu 25.04.2016 tarih ve G-053 sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin de iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Grup şirketimiz Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetki belgesinin iptali sonrasında aracı kurum faaliyetleri sona ermiş olup, unvan ve esas sözleşme değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
- Grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini 25.500.000 TL nakden artırmak suretiyle 28.050.000 TL'na yükseltme kararı almıştır. SPK'na 10.03.2021 tarihinde gerekli iznin alınması için başvuru yapılmıştır. Yapılan bedelli sermaye artışı ile ilgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı kararıyla olumlu karşılanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla süreç devam etmektedir.
HOLDİNG ve NET GRUBU ŞİRKETLERİ AÇISINDAN PANDEMİ SÜRECİ
Bilindiği üzere, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyaya yayılan, üst ve alt solunum yolu hastalığı olan koronavirüs, yayılma şekli ve hızı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi/salgın hastalık olarak ilan edilmiştir. Tüm ülke yönetimleri vatandaşlarına seyahat etmeme konusunda uyarılarda bulunmuş, ülkeler arası uçuşlar durdurulmuş, dünyanın çok önemli uluslararası markaları üretimlerini durdurmuş veya perakende satış noktalarını kapatmışlardır. Bunun bir sonucu olarak küresel çapta turizm ve ekonomik aktivitelerde de yavaşlama başlamıştır. Bu kapsamda dünya ile birlikte Türkiye, KKTC ve Balkan ülkelerindeki kamu otoriteleri, kamu sağlığı açısından, kendi vatandaşlarını koruma amaçlı önlemler almaya başlamışlardır.
Kamu otoritelerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, Türkiye'de bulunan holding ve diğer grup şirketlerimiz, yasal mevzuata uygun süreli işleri aksatmayacak şekilde, faaliyetlerine kısmi çalışarak devam etmektedirler.
KKTC kamu otoriteleri, sorumlu ve hızlı bir şekilde almış oldukları tedbirler sayesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan virüsle mücadelede başarı göstermişlerdir. Bu süreçte koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler gereği, hotel ve şans oyunları salonlarımız Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerini tamamen durdurmuşlardır. KKTC'de alınan 19.05.2020 tarih ve 87 sayılı tedbir kararları XIV neticesinde; grup şirketlerimizin işletmekte olduğu otel ve şans oyunları salonları, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlama kararı almıştır. Haziran ayında uçak seferlerinin yapılmamasından dolayı sadece Ada'da yaşayanlara hizmet vermiş olan hotel ve şans oyunları salonlarımız, Temmuz ayından itibaren Ada'ya uçuşların serbest olması sonrasında diğer ülkelerden gelen misafirlerimizi de virüse karşı tüm etkili önlemleri alarak kabul etmeye başlamışlardır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son dönemde koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedirler. 08.09.2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren tüm şans oyunları salonlarımız 01.10.2020 tarihine kadar kapatılmış olup, 7.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, KKTC Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemlere uymak şartıyla, aynı gün saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine başlamışlardır.
Şans oyunları salonlarımızın kapalı olduğu dönemde, otellerimizde de geçici olarak yeni misafir kabul edilmemesi, rezervasyon taleplerinin alınmaması yönünde karar alınmıştır. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde, konaklama yapmak isteyen misafirlerimizin negatif PCR sonuçlarına ek olarak, KKTC'de yapılan ikinci PCR testi sonuçları sonrasında 3 günlük karantinasız otellerimize kabul işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Fakat KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle 04.01.2021 tarihi itibarıyla otellerimiz müşteri kabulünü tekrar durdurmuştur. Bu kapalılık süresi 15 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmiştir.
KKTC Sağlık Üst Kurulu'nun belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında charter seferlerini kapsayan "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerine 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacağını açıklaması sonrasında, otellerimiz ve şans oyunları salonlarımız, kapalı devre turizm faaliyetleri için charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarına başlamışlardır. İlk charter uçak seferimiz İstanbul'dan 15.04.2021 tarihi itibarıyla yapılmış olup, gelen misafirlerimize bu tarihten itibaren Girne ilçesinde bulunan Merit Crsytal Cove, Merit Royal&Premium, Merit Park otel ve şans oyunları salonlarımızda tekrar hizmet verilmeye başlanmıştır. Süreç içerisinde alınan tedbirlerin etkisiyle vaka sayılarında yaşanan düşüşler sebebiyle, 3 gece olarak izin verilen "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 gece 5 gün olarak uzatılmış, charter sefer sayısı haftalık azami 4'ten 8'e çıkarılmıştır. İlerleyen süreçte vaka düşüşlerine bağlı olarak, alınan tedbirler kademeli olarak azaltılmış, kapalı devre turizm yapmayan otel ve şans oyunları salonlarımızda 04.06.2021 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Rapor tarihi itibarıyla, belirlenen tedbir kuralları kapsamında, grubun KKTC'de bulunan tüm otel ve şans oyunları salonları açılmış olup, hizmet vermeye devam etmektedir.
Buna ek olarak;
Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerimizden; Karadağ'ın Podgorica ve Budva şehirlerinde bulunan iki şans oyunu salonumuz 21.05.2020 tarihinden bu güne kadar faaliyetlerine devam etmektedir.
Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan hotel ve şans oyunu salonumuz; sınır kapılarında uygulanan geçiş kısıtlamaları yüzünden faaliyetlerini durdurmuştur. Fakat 01.03.2021 tarihi itibarıyla hükümetin almış olduğu karar doğrultusunda 06:00-23:00 saatleri arasında çalışmak suretiyle tekrar faaliyetlerine başlamıştır.
Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde bulunan şans oyunu salonumuz renovasyon çalışmalarını tamamlamış olup, rapor tarihi itibarıyla kapalı bulunmaktadır.
Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ile ilgili daha geniş bilgiye, Net Holding A.Ş.' nin www.netholding.com ve KAP sistemin www.kap.org.tr adreslerinden ulaşabilirler.
NET GRUBU ŞİRKETLERİ
31.03.2021 tarihi itibariyle, konsolide finansal tablolarda "tam konsolidasyon" yöntemine tabi tutulan bağlı ortaklıklarımız aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur.
| Pay Oranı | Net Holding A.Ş.'ninBağlı Ortaklıktaki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | |||||
| Bağlı Ortaklıklar | Ülke | Sermayesi | Pay Tutarı | Doğrudan | Dolaylı |
| EliteDevelopmentandManagement Ltd. | KKTC | 19.072.167,00 TL | 18.429.377,60 TL | 96,63% | 98,34% |
| Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | Türkiye | 1.550.000,00 TL | 724.591,13 TL | 46,75% | 99,91% |
| İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | Türkiye | 10.000.000,00 TL | 10.000.000,00 TL | 100,00% | 100,00% |
| Loytaş Laleli Otelcilik Yat.Tur.ve Tic.A.Ş. | Türkiye | 26.000.000,00 TL | 25.880.000,00 TL | 99,54% | 100,00% |
| MeritTurizmYatırımveİşletme A.Ş. | Türkiye | 2.550.000,00 TL | 1.290.655,80 TL | 50,61% | 50,61% |
| Net Turistik Yayınlar Sanayi veTic. A.Ş. | Türkiye | 3.850.000,00 TL | 3.844.000,00 TL | 99,84% | 99,84% |
| Net Turistik Hizmetler Limited | KKTC | 4.790.000,00 TL | 2.395.000,00 TL | 50,00% | 99,50 % |
| Azer Net Turizm | Azerbaycan | 645,17 $ | 645,17 $ | 100,00% | 100,00% |
| Voyager Kıbrıs Limited | KKTC | 1.050.000.000,00 TL | 1.029.297.895,00 TL | 98,03% | 98,99% |
| OperisGümrüksüzMağazaİşletm.Limited | KKTC | 1.000.000,00 TL | - | 0,00% | 48,05% |
| EkspresYatırımMenkulDeğerler A.Ş. | Türkiye | 2.500.000,00 TL | 2.500.000,00 TL | 100,00% | 100,00% |
| Merit D.O.O. | Hırvatistan | 12.013.139,00 € | 11.412.482,05 € | 95,00% | 95,00% |
| Merit Montenegro D.O.O. | Karadağ | 6.300.001,00 € | 5.985.000,95 € | 95,00% | 95,00% |
| Net Montenegro D.O.O. | Karadağ | 7.300.001,00 € | 6.935.000,95 € | 95,00% | 95,00% |
| KıbrısDiyalogGazetecilikLimited | KKTC | 3.400.000,00 TL | - | 0,00% | 86,62% |
| Merit Travel Turizm ve SeyahatAŞ. | Türkiye | 850.000,00 TL | 850.000,00 TL | 100,00% | 100,00% |
| Merit International Tur. İşl. veHizm. AŞ. | Türkiye | 1.000.000,00 TL | 1.000.000,00 TL | 100,00% | 100,00% |
| Merit Bulgaria EOOD | Bulgaristan | 2.564.202,86 € | 2.435.992,72 € | 95,00% | 95,00% |
| Merit Global Game OOD (*) | Bulgaristan | 6.000.000,00 BGN | - | 0,00% | 48,45% |
| Merit Ukraine | Ukrayna | 10.716,19 USD | 10.716,19 USD | 100,00% | 100,00% |
(*) Ana Ortaklık Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili Şirket'te %50'den daha az hissesine sahip olmasına rağmen, ilgili Şirket'in finansal ve faaliyetlerle ilgili politikalarını tek başına yönetme gücünün olmasından dolayı ilgili Şirket "tam konsolidasyon yöntemi"ne tabi tutulmuştur.
31.03.2021 tarihi itibarıyla, devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu şirketler aşağıdaki gibidir:
| Net Holding A.Ş.'ninİştiraklerdeki PayOranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | |||||
| Şirketler | Sermayesi | Pay Tutarı | Doğrudan | Dolaylı | |
| Azer Şans Müessesesi | Azerbaycan | 8.607.000,00 $ | 4.217.430,00 $ | 49,00% | 49,00% |
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.
2021 yılı ve sonrasında, kurumsal yönetim ilkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Genel Kurul toplantısında kararlaştırılacak oranındaki tutar kadar temettü dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise şirketin geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra dağıtılabilir net karın dağıtımı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul toplantısında alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği belirlemiş olduğu hedefleri arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş sermayemizin % 5'den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir.
Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacaktır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Grup şirketlerimizden Voyager Kıbrıs Limited, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarmış olduğu 47-2000 sayılı teşvik yasasında belirtilen teşvik tedbirlerinden %100 oranında yararlanmaktadır. İlgili yasa kapsamında %100 oranında teşvikten yararlanmak için herhangi bir yıl sınırlaması yoktur.
Şirketimize ait Merit Lefkoşa Hotel, KKTC nin 47/2000 sayılı teşvik yasasında belirtilen teşvik tedbirlerinden %100 oranında yararlanmaktadır. Yatırım indiriminin kullanımı ile ilgili bir süre kısıtlaması yoktur. Otel işletmeye 29.10.2008 tarihinde alınmıştır.
KARŞILIKLI SERMAYE-İŞTİRAK İLİŞKİSİ
Dönem içerisinde karşılıklı sermaye-iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
İlişkili taraf işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun 6 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmaktadır.
İlgili raporumuza www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
NET HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM ve KAR ZARAR TABLOLARI
SPK'nun II – 14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliğine uygun olarak hazırlanmış 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Durum Tabloları ve Kar Zarar Tablosu aşağıdaki gibidir:
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
| Cari dönemSınırlıDenetimdenGeçmemiş | Önceki dönemBağımsızDenetimdenGeçmiş | |
|---|---|---|
| 31.03.2021 | 31.12.2020 | |
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 220.925.149 | 332.659.077 |
| Finansal Yatırımlar | 75.706.137 | 78.701.349 |
| Ticari Alacaklar | 156.713.034 | 124.317.208 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 16.826.672 | 306.806 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 139.886.362 | 124.010.402 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 9.674.883 | 8.465.495 |
| Diğer Alacaklar | 4.417.487 | 4.083.698 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 1.291.302 | 1.216.125 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 3.126.185 | 2.867.573 |
| Stoklar | 33.839.267 | 36.142.998 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23.631.163 | 20.457.066 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 36.379.468 | 37.263.097 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.055.811 | 14.373.668 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 578.342.399 | 656.463.656 |
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 3.068.570 | 3.068.570 |
| Diğer Alacaklar | 9.165.784 | 8.709.962 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 7.784.325 | 7.397.747 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 1.381.459 | 1.312.215 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 189.222.757 | 167.016.632 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.644.530.814 | 1.644.250.814 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.621.993.418 | 4.622.754.706 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 313.817.430 | 264.103.863 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.285.178 | 3.095.874 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 96.455.421 | 88.233.405 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 169.372.202 | 104.173.966 |
| Diğer Duran Varlıklar | 11.706.620 | 12.227.186 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 7.063.618.194 | 6.917.634.978 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.641.960.593 | 7.574.098.634 |
| Cari dönemSınırlıDenetimdenGeçmemiş | Önceki dönemBağımsızDenetimdenGeçmiş | |
|---|---|---|
| 31.03.2021 | 31.12.2020 | |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 193.778.549 | 144.720.378 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 672.665.135 | 495.755.336 |
| Ticari Borçlar | 135.413.300 | 147.614.344 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 2.091.866 | 515.911 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 133.321.434 | 147.098.433 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 9.553.742 | 8.417.656 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.598.107 | 21.327.186 |
| Diğer Borçlar | 7.562.429 | 11.292.824 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 2.996.144 | 2.872.612 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 4.566.285 | 8.420.212 |
| Ertelenmiş Gelirler | 37.669.669 | 10.090.912 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.007.831 | 4.619.085 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.327.774 | 2.655.450 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 1.824.767 | 2.152.443 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 503.007 | 503.007 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.062.576.536 | 846.493.171 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.421.939.844 | 1.435.410.176 |
| Ticari Borçlar | 3.066.425 | 5.941.408 |
| Diğer Borçlar | 573.191 | 507.565 |
| Ertelenmiş Gelirler | 77.071 | 129.311 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.886.904 | 6.564.992 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 6.886.904 | 6.564.992 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.156.585.479 | 1.136.919.644 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.589.128.914 | 2.585.473.096 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.651.705.450 | 3.431.966.267 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.885.178.658 | 4.041.110.361 |
| Ödenmiş Sermaye | 563.875.937 | 563.875.937 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 410.912.684 | 410.912.684 |
| Geri Alınmış Paylar | (503.638.432) | (503.638.432) |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | (53.744.105) | (53.739.327) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | ||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | ||
| -Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme | ||
| Artışları (Azalışları) | 2.558.347.830 | 2.572.364.188 |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | ||
| Kazançları (Kayıpları) | (1.652.794) | (1.283.894) |
| -Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 23.474.759 | 23.474.759 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | ||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | ||
| -Yabancı Para Çevrim Farkları | 294.538.273 | 253.905.628 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 534.628.501 | 534.628.501 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 263.309.953 | 730.122.985 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (204.873.948) | (489.512.668) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 105.076.485 | 101.022.006 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 3.990.255.143 | 4.142.132.367 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.641.960.593 | 7.574.098.634 |
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
| Cari dönem | Önceki dönem | |
|---|---|---|
| SınırlıDenetimdenGeçmemiş | SınırlıDenetimdenGeçmemiş | |
| 01.01.-31.03.2021 | 01.01.-31.03.2020 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 46.265.619 | 175.508.728 |
| Satışların Maliyeti | (67.648.567) | (142.101.442) |
| BRÜT KAR (ZARAR) | (21.382.948) | 33.407.286 |
| Genel Yönetim Giderleri | (17.771.622) | (32.644.762) |
| Pazarlama Giderleri | (3.952.118) | (5.764.789) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 29.237.899 | 16.567.545 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (47.458.835) | (28.302.997) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (61.327.624) | (16.737.717) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.265.751 | 6.450.077 |
| Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından | (432.000) | (1.586) |
| (Zararlarından) PaylarFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET | (80.204) | (15.515) |
| KARI (ZARARI) | (59.574.077) | (10.304.741) |
| Finansman Gelirleri | 23.709.033 | 31.301.770 |
| Finansman GiderleriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ | (215.040.988) | (148.587.581) |
| KARI / (ZARARI) | (250.906.032) | (127.590.552) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | 44.491.707 | 7.498.608 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | (1.007.831) | (8.319.234) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI | 45.499.538 | 15.817.842 |
| (ZARARI) | (206.414.325) | (120.091.944) |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI | ||
| (ZARARI) | (59.643) | (58.447) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (206.473.968) | (120.150.391) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (1.600.020) | 1.542.831 |
| Ana Ortaklık Payları | (204.873.948) | (121.693.222) |
| Pay Başına Kazanç ( Zarar) | (0,363332) | (0,215816) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Kazanç | (0,363226) | (0,215712) |
| Durdurulan Faaliyetlerden Kazanç | (0,000106) | (0,000104) |
Finansal tablolar ve dipnotlarına ait detaylı bilgilere, www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
HUKUKİ AÇIKLAMALAR
Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Şirketimizin risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşturulan tüm bu yöntemler dönem içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktarılarak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmaktadır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimleri tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri, ilgili yasa, tebliğ ve yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmedikleri denetlenmektedir.
Ayrıca; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2013 tarihinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. 2021 yılı 3 aylık dönem içerisinde komite 1 (bir) kez toplanmıştır.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Aliye Sim ÖZER Bağımsız Üye 2018–2021 Mehmet CERİTOĞLU Üye 2018–2021
GENEL KURUL
Şirketimizin dönem içerisinde gerçekleştirdiği Olağan/ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bulunmamaktadır.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" bulunmakta olup, bölümümüz yürürlükteki mevzuata uygun olarak, öncelikle şirket ile pay sahipleri ve yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlama, şirkete gelen yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yanıtlama, Genel Kurul çalışmalarının mevzuata uygun
olarak yapılmasını sağlama ve sonuçlandırma görevlerini "Mali İşler Departmanı" ve "Hukuk Departmanı" ile koordineli olarak takip etme görevlerini yerine getirmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, şirket faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na belirli aralıklarla raporlama yapmaktadır. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi, düzenli olarak güncellenmektedir.
Bu bölüm, iletilen yazılı ve sözlü soruları, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, en kısa sürede yanıtlayarak sonuçlandırmayı amaçlar.
Bunun yanısıra, şirket hisselerinin tamamı, Merkezi Kayıt Sistemi'ne (MKS) kayıtlı olup, sistem ile ilgili uygulamalar da şirket bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" tarafından takip edilmektedir.
30.03.2016 tarihinden itibaren "Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip olan Mehmet Cihan Kadıoğlu "Bölüm Yöneticisi" olarak görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:[email protected]
[email protected] Tel: (212) 358 04 44 Fax:(212) 358 04 45
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih 2020/4 sayılı bülteniyle "2020 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar" hakkındaki duyurusunda "II. Grup" şirket olarak sınıflandırılmış olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam etmektedir.
SPK'nun revize edilen ve 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyum çalışmalarının büyük çoğunluğu gerçekleştirilmiştir. Net Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerinin benimsendiği "Kurumsal Yönetim" anlayışı ile hareket etmektedir. Artan rekabet koşullarında istikrarı sağlamak ve sürdürmek adına belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu tüm sorumluluklarını gerçekleştirirken "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni referans almaktadır. Şirket açısından önemli olan tüm gelişmeler www.netholding.com ve www.kap.org.tr internet adreslerinden zamanında ve düzenli olarak yapılan açıklamalar ile menfaat sahiplerine duyurulmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na uygun olarak Esas Sözleşmemiz revize edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak komiteler oluşturulmuş ve etkin çalışması sağlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için aday olan kişilerin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıkları araştırılmakta ve bağımsızlık beyanları alınmaktadır. Alınan kararlarda bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücret politikası ile ilgili bilgiler, Genel Kurul gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2020 yılında gerçekleşen ve 2021 yılında aynı koşullarda
gerçekleşecek ilişkili taraf işlemleri raporu hazırlanmış ve sonuç bölümü KAP sistemden açıklanmıştır.
Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan tavsiye niteliğindeki ilkeler konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle;
- Menfaat sahiplerinin haklarının korunması adına yazılı prosedür ve politikaların oluşturulması,
- Aynı kişinin birden fazla komitede görev almaması,
- Azlık haklarının korunması,
konularına ilişkin uyum çalışmalarını da öncelikli hedefleri arasına almıştır.
Zorunlu olmayan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne tam uyum sağlanması amaçlanmakla birlikte; bazı ilkelerin uygulanmasında yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Söz konusu ilkelere uyum sağlanamaması sebebiyle şirket menfaatleri zarar görmemekte ve çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmış olup, ayrıca aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Kurumsal Yönetim Uyum | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININKOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebileceknitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığınkurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımınasunulmaktadır. | X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcıişlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | |||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifadeedilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmişolmasını temin etmiştir. | X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşmaimkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyetkonusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genelkurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzereyönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | X | 2020 yılında bu kapsamda bir işlem sözkonusu olmamıştır. | ||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetimkurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tablolarınhazırlanmasındasorumluluğubulunanyetkililervedenetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | |||||
| 1.3.10-Genelkurulgündeminde,tümbağışlarınveyardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı birmaddede yer verilmiştir. | X | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaatsahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | Genel Kurul toplantısına pay sahipleri,yönetim kurulu ve komite üyeleri ileşirket çalışanları katılmışlardır. | ||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 -Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarınızorlaştırıcıherhangibirkısıtlamaveuygulamabulunmamaktadır. | X | |||||
| 1.4.2-Şirketinimtiyazlıoyhakkınasahippayıbulunmamaktadır. | X | |||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getirenkarşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi birortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | X | Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisinide getiren karşılıklı iştirak ilişkisibulunmamaktadır. | ||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özengöstermiştir. | X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmidebirinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış veazlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerekgenişletilmiştir. | X | Esas sözleşmemizde azlığın yönetimdetemsili ve sermayenin yirmide birindendahadüşükşekildebelirlenmesineyönelikbirdüzenlemebulunmamaktadır. Azlık hakları ile ilgiliesas sözleşmede hüküm bulunmayanhususlarhakkındaTTKveSPKhükümleri uygulanır. | ||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtımpolitikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuyaaçıklanmıştır. | X | |||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığıngelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul veesaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgaribilgileri içermektedir. | X |
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum | Açıklama | |||||
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârınkullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | |||||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında paysahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengesağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | |||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi birkısıtlama bulunmamaktadır. | X | |||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralıkurumsalyönetimilkesindeyeralantümöğeleriiçermektedir. | X | |||||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'indenfazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları,imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesindeen az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | |||||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçeile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilenyabancı dillerde de hazırlanmıştır. | X | İnternet sitemizde İngilizce bilgiler Türkçeile tamamen aynı içerikte değildir. Aradönem ve yılsonu finansal raporlarımız ilekredi derecelendirme raporlarımız KAP'tayayımlanmasındansonraTürkçeveİngilizce olarak şirket internet adresinde deyayımlanmaktadır. | ||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirketfaaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını teminetmektedir. | X | |||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alantüm unsurları içermektedir. | X | |||||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET | ||||||
| POLİTİKASI3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler,sözleşmelerveiyiniyetkurallarıçerçevesindekorunmaktadır.3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve | X | Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan,doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır.Ancak turizm sektöründe yatırımları olanşirketimizin grup şirketleriyle ilişkisibulunan müşteri, acenta, tedarikçi vb.menfaat sahipleri kendilerini ilgilendirenkonularda www.netholding.com internetadresinden ve merkezdeki ilgili birimlerüzerindenirtibatageçerekbilgialabilmektedirler.Şirket,müşterivetedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındakibilgilerin gizliliğine özen gösterir. Ayrıcaçalışan ve pay sahiplerinin de iyi niyetkurallarıçerçevesindehaklarıkorunmaktadır. | ||||
| prosedürlerşirketinkurumsalinternetsitesindeyayımlanmaktadır. | X | Şirket pay sahipleri ve çalışanlar olmaküzeremenfaatsahiplerininşirketyönetiminekatılımınıdestekleyicimodeller Esas Sözleşme'de yer almamaklaberaber şirket faaliyetlerini aksatmayacakşekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır. | ||||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdanuygunolmayanişlemleribildirmesiiçingereklimekanizmalar oluşturulmuştur. | X | Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzeretemsilci bulunmakta olup, tüm çalışanlaristek ve şikayet kapsamında yönetimedoğrudanvekolaycaulaşılabilmeimkanına sahiptir. | ||||
| 3.1.5-Şirket,menfaatsahipleriarasındakiçıkarçatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X |
| Kurumsal Yönetim Uyum | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| 3.2.MENFAATSAHİPLERİNİNŞİRKETYÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | ||||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veyaşirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | X | Çalışanların yönetime katılımı, esassözleşmeveyaşirketiçiyönetmeliklerledüzenlenmemiştir.Fakat çalışanlarımızın görüş, öneri vesorunlarıŞirketKoordinasyonKurulu'nun toplantılarında dikkatealınmaktadır. Menfaat sahipleri, şirkethakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuatgereğikamuyayapılandüzenliaçıklamalararacılığıileöğrenmektedir. | ||||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemlikararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzereanket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X | Menfaat sahibi olarak çalışanlarımızınvepaysahiplerimizintalepveönerileri dinlenip, gerektiğinde kayıtaltına alınmaktadır. 2020 yılındaherhangi talep olmamıştır. | ||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası vetüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlamasıbenimsemiştir. | X | |||||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarakbelirlenmiştir. | X | |||||
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikasıbulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimlerdüzenlemektedir. | X | |||||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyerplanlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlarınbilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | |||||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine veçalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgilisendikaların da görüşü alınmıştır. | X | |||||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleritümçalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlaraduyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | |||||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemekve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdankötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler,eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyetmekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | |||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu işsözleşmesihakkınınetkinbirbiçimdetanınmasınıdesteklemektedir. | X | |||||
| 3.3.9 -Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamısağlanmaktadır. | X | |||||
| 3.4.MÜŞTERİLERVETEDARİKÇİLERLEİLİŞKİLER | ||||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuzmüşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | Şirketimizbirholdingşirketiolduğundan, doğrudan ticari faaliyetibulunmamaktadır.Müşterivetedarikçilerle doğrudan ilişkisi olmasabile, bağlı ortaklıklarının müşterimemnuniyetini sağlamaya yönelikçalışma politikalarını belirlemekte,iştiraklerine azami desteği sunmaktave bazı durumlarda üçüncü kişilerlebu hususlarda görüşmeler yapmakta,müşteri memnuniyetinin ne şekildeartırılacağına dair çalışmaları süreklive özenli bir şekilde takip etmektedir. |
| Kurumsal Yönetim Uyum | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkintaleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda budurum müşterilere bildirilmektedir. | X | Şirketimiz bir holding şirketiolduğundan,doğrudanticarifaaliyetibulunmamaktadır.Ancakturizmsektöründeyatırımları olan şirketimizin grupşirketleriyleilişkisibulunanmüşteri, acenta, tedarikçi vb.menfaatsahiplerikendileriniilgilendirenkonulardawww.netholding.cominternetadresinden ve merkezdeki ilgilibirimlerüzerindenirtibatageçerek bilgi alabilmektedirler. | ||||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarınabağlıdır. | X | Şirketimiz bir holding şirketiolduğundan,doğrudanticarifaaliyeti bulunmamaktadır. | ||||
| 3.4.4 -Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sırkapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumayayönelik kontrollere sahiptir. | X | Şirketimiz bir holding şirketiolduğundan,doğrudanticarifaaliyetibulunmamaktadır.Ancakturizmsektöründeyatırımları olan şirketimizin grupşirketleriyleilişkisibulunanmüşteri, acenta, tedarikçi vb.menfaatsahiplerikendileriniilgilendirenkonulardawww.netholding.cominternetadresinden ve merkezdeki ilgilibirimlerüzerindenirtibatageçerek bilgi alabilmektedirler.Şirket, müşteri ve tedarikçiler ileilgili ticari sır kapsamındakibilgileringizliliğineözengösterir. | ||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||||
| 3.5.1 -Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nıbelirleyerekşirketinkurumsalinternetsitesindeyayımlamıştır. | X | |||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır.Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirleralmıştır. | X | |||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzunvadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimiuygulanmasını sağlamaktadır. | X | |||||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulununşirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaçduyulankaynaklarıbelirlediğiniveyönetiminperformansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | |||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve paysahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | |||||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllıkfaaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | |||||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerininkarmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X |
| Kurumsal Yönetim Uyum | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgileryıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | Şirketimizin risk yönetim ve içkontrol mekanizmasının etkin birşekilde yürütülmesinin teminiiçin gerekli yöntem, politika,prosedür ve uygulama çalışmalarıdevam etmektedir. Oluşturulantüm bu yöntemler dönem içindeŞirket bünyesindeki şirketlere birplan çerçevesinde aktarılarak,şirketlerin belli dönemler halinderaporlarınınanamerkezdetoplanmasısağlanmaktadır.Ortaklığımızınfaaliyetlerinebağlıolarakiçkontrol,konularına göre hukuk, muhasebevefinansmanbirimlerinceyapılmaktadır.Bukapsamdaşirket bünyesindeki şirketlerinyükümlülüklerivebuyükümlülüklerinizamanındayerinegetiripgetirmedikleri,ilgiliyasa,tebliğveyönetmeliklere uygun faaliyettebulunupbulunmadıklarıdenetlenmektedir. | ||||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür)görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | |||||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü vekurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasınısağlamaktaveşirketilepaysahipleriarasındakianlaşmazlıklarıngiderilmesindevepaysahipleriyleiletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetimkomitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | |||||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındakikusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarakŞirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yöneticisorumluluk sigortası yaptırmıştır. | X | Yöneticisorumluluksigortasıyaptırılmamıştır. | ||||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari%25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak içinpolitika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarakgözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikayauygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | X | Politikabulunmamaktadır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndakadın üye sayısının artırılmasıhedeflenmektedir. | ||||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en azbirinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllıktecrübesi vardır. | X | |||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulutoplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | DönemiçerisindePandemisebebiyle tüm yönetim kuruluüyelerinin toplantılara fizikselkatılımı sözkonusu olmamıştır. | ||||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgilibilgivebelgelerintoplantıdanöncetümüyeleregönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | |||||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılıolarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğerüyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | |||||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X |
| Kurumsal Yönetim Uyum | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raporu (URF) | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağışirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | |||||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tümmaddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptımuhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | |||||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başkagörevleralmasısınırlandırılmıştır.Yönetimkuruluüyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurultoplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | X | Yönetim Kurulu üyelerinin şirketdışındagörevalmasısınırlandırılmamıştır. | ||||
| 4.5.YÖNETİMKURULUBÜNYESİNDEOLUŞTURULAN KOMİTELER | ||||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitedegörev almaktadır. | X | YönetimKurulu'ndaicracıolmayan üye sayısının az olmasınedeniyle, her bir yönetim kuruluüyesi birden fazla komitede görevalmaktadır. | ||||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğükişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | Dönemiçerisindebulunmamaktadır. | ||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşunbağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yerverilmiştir. | X | Komiteleryıliçerisindedanışmanlık hizmeti almamıştır. | ||||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapordüzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | |||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİSORUMLULUĞUBULUNANYÖNETİCİLERESAĞLANAN MALİ HAKLAR | ||||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekildeyerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetimkurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | X | Yönetimkuruluperformansdeğerlendirmesi yapılmamıştır. | ||||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisineveya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredikullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcunsüresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslararacılığıylakişiselbirkredibaşlığıaltındakredikullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlarvermemiştir. | X | |||||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunanyöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişibazında açıklanmıştır. | X | Şirketimiz,YönetimKuruluüyeleriveüstdüzeyyöneticilerine ödenen ücret vebenzeriödemeleri,KişiselVerilerinKorunmasıKanunukapsamındakişibazındaaçıklamamış olup, ödenen toplamtutarı dönemler itibarıyla faaliyetraporlarında açıklamıştır. |
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1.PaySahipliğiHaklarının | |
| Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yılboyuncaşirketindüzenlediği | |
| yatırımcı konferans ve toplantılarının | |
| sayısı | 4 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| Genelkurultoplantısındakabul | |
| edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep | https://www.kap.org.tr/tr/sirket |
| edilen bilgilerin duyurulduğu KAP | bilgileri/genel/1039-net-holding-a-s |
| duyurusunun bağlantısı | |
| Genelkurultoplantısıylailgili | |
| belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak | |
| İngilizceolarakdasunulup | |
| sunulmadığı | Sunulmamaktadır. |
| İlke1.3.9kapsamında,bağımsız | |
| üyelerin çoğunluğunun onayı veya | |
| katılanlarınoybirliğibulunmayan | |
| işlemlerle ilgili KAP duyurularının | Dönem içerisinde İlke 1.3.9 kapsamında |
| bağlantıları | işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) | |
| madde 9 kapsamında gerçekleştirilen | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599 |
| ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAPduyurularının bağlantıları | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) | |
| madde10kapsamında | |
| gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599 |
| arzedenişlemlerleilgiliKAP | |
| duyurularının bağlantıları | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, | |
| bağış ve yardımlara ilişkin politikanın | https://www.netholding.com/yatirimciiliskileri/kurumsal-kimlik-ve |
| yer aldığı bölümün adı | yonetim/kurumsal-yonetim |
| politikalari/bagis-ve-yardim-politikasi | |
| Bağışveyardımlarailişkin | |
| politikanın kabul edildiği genel kurul | |
| tutanağınınyeraldığıKAP | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 |
| duyurusunun bağlantısı | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin | |
| genel kurula katılımını düzenleyen | |
| madde numarası | Yoktur. |
| Genelkurulakatılanmenfaat | Genel kurula, pay sahiplerimiz ile birlikte |
| sahipleri hakkında bilgi | YönetimKuruluüyelerimiz,komite |
| üyelerimiz, denetçilerimiz ve çalışanlarımız | |
| katılmışlardır. Pandemi sebebiylepay | |
| sahiplerimizden fiziki katılımdan ziyade | |
| elektronik katılım yapılması talep edilmiştir. |
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
| Genel Kurul Toplantıları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel KurulTarihi | Genelkurulgündemiyle ilgiliolarakşirketeiletilen ekaçıklamatalebisayısı | Paysahipleriningenelkurulakatılımoranı | Doğrudan temsiledilenpaylarınoranı | Vekaleten temsiledilenpaylarınoranı | Şirket'inkurumsalinternetsitesinde hergündemmaddesiyleilgili olumluve olumsuzoyları dagösterirşekilde genelkurultoplantıtutanaklarının yer aldığıbölümün adı | Kurumsalinternetsitesindegenel kurultoplantısında yöneltilentüm soru vebunlarasağlananyanıtlarınyer aldığıbölümün adı | Genelkurultoplantıtutanağının ilişkilitaraflarlailgilimaddeveyaparagrafnumarası | Yönetimkurulunabildirimdebulunanimtiyazlıbir şekildeortaklıkbilgilerineulaşmaimkanıbulunankişi sayısı(İçeridenöğrenenler listesi) | KAP'tayayınlanan genelkurulbildirimininbağlantısı |
| Yatırımcıİlişkileri /KurumsalKimlik veYönetim /Genel Kurul | Yatırımcıİlişkileri /KurumsalKimlik veYönetim /Genel Kurul | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 | |||||||
| 23.07.2020 | Yoktur | 61% | 3% | 58% | Toplantıları | Toplantıları | 16 | 19 |
| 1.4. Oy Hakları | |
|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay | |
| sahipleri ve oy oranları | Yoktur. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 32,70% |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlıkhaklarının,şirketinesas | |
| sözleşmesinde(içerikveyaoran | |
| bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından | |
| genişletildiiseilgiliesassözleşme | |
| maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım | https://www.netholding.com/yatirimci |
| politikasının yer aldığı bölümün adı | iliskileri/kurumsal-kimlik-ve |
| yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/kar | |
| dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın | |
| dağıtılmamasınıteklifetmesihalinde | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 |
| bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın | adresinde bulunan NTHOL 2019 Olağan GK |
| kullanımşeklinibelirtengenelkurul | Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu |
| gündem maddesine ilişkin tutanak metni | madde ile açıklanmıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın | |
| dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili | |
| genel kurul tutanağının yer aldığı KAP | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 |
| duyurusunun bağlantısı |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE | |
|---|---|
| ŞEFFAFLIK | |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsalinternetsitesinde2.1.1.numaralıkurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerinyer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik veYönetim |
| Kurumsalinternetsitesindedoğrudanveyadolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasınasahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesininyer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik veYönetim / Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | |
| Türkçe ve İngilizce | |
| 2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesindebelirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yeraldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirketdışındayürüttüklerigörevlerveüyelerinbağımsızlıkbeyanlarınınyeraldığısayfanumarası veya bölüm adıb)YönetimKurulubünyesindeoluşturulankomitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veyabölüm adı | Yoktur.FaaliyetRaporuiçerisindeyeralanKurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporunun"5.3YönetimKurulubünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı,yapıvebağımsızlığı"bölümündeaçıklanmıştır. |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantısayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumubilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda "IV .Faaliyet dönemi ileilgiliDiğerBilgiler"bölümündeaçıklanmıştır. |
| ç)Şirketfaaliyetleriniönemliderecedeetkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkındabilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olasısonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veyabölüm adı | Faaliyet Raporunun "II. Faaliyetlerimiz"bölümünde açıklanmıştır.FaaliyetRaporunun"III.HukukiAçıklamalar" bölümünde açıklanmıştır. |
| e)Şirketinyatırımdanışmanlığıvederecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarlaarasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemekiçinalınantedbirlereilişkinbilgininsayfanumarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i | Yoktur. |
| aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfanumarası veya bölüm adıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ilediğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirketfaaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumlulukfaaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veyabölüm adı | Yoktur.Yatırımcı İlişkileri / Sunum ve FinansalRaporları / Yıllık Faaliyet Raporları / EtikKurallarve İnsan Kaynakları Politikasısayfası |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket | |
| Politikası | |
| Kurumsalinternetsitesindetazminat | |
| politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket | |
| aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. |
| İhbarmekanizmasıylailgiliyetkilinin | |
| unvanı | Yoktur. |
| Şirketinihbarmekanizmasınaerişim | [email protected] |
| bilgileri | |
| 3.2.MenfaatSahiplerininŞirket | |
| Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların | |
| yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç | |
| düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Çalışanlarıntemsiledildiğiyönetim | |
| organları | Yoktur. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet | Kilityöneticipozisyonlarıiçin |
| planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun | halefiyetplanıgeliştirilmesinde |
| rolü | yönetim kurulu'nun rolü önemlidir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik |
| personelalımıölçütleriniiçereninsan | veYönetim/KurumsalYönetim |
| kaynakları politikasının yer aldığı bölümün | Politikaları/İnsanKaynakları |
| adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Politikası |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve | |
| kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik |
| içeren insan kaynakları politikasının yer | veYönetim/KurumsalYönetim |
| aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili | Politikaları/İnsanKaynakları |
| maddelerinin özeti | Politikası ve Etik Kurallar |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle | |
| şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik |
| politikasının yer aldığı bölümün adı | veYönetim/KurumsalYönetim |
| Politikaları / Etik Kurallar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal | |
| sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün | |
| adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu | |
| yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimkonularında alınan önlemler | Rapor Bulunmamaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her | Şirketimiztümişlemlerindeve |
| türlüyolsuzluklamücadeleiçinalınan | kararlarında yasalara uygun hareket |
| önlemler | etmeyi, rüşvet, görevi kötüye kullanma |
| gibi yasadışı davranışlardan kaçınmayı | |
| prensip edinmiştir. İrtikapve rüşvet | |
| gibi her türlü yolsuzlukla mücadelede | |
| azami hassasiyet gösterilmektedir. |
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
4. YÖNETİM KURULU-I
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
|---|---|
| Ensonyönetimkuruluperformansdeğerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetimkuruluperformans | |
| değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan | |
| yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilipedilmediği | Evet (Yes) |
| Görevdağılımıilekendisineyetki | |
| devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları | |
| ve söz konusu yetkilerin içeriği | Dönem içerisinde yoktur. |
| İçkontrolbirimitarafındandenetim | |
| kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan | |
| rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin | FaaliyetRaporuiçerisindeyeralan |
| etkinliğineilişkindeğerlendirmeninyer | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu |
| aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | bölümünün "5.4.Risk Yönetimi ve İç |
| KontrolMekanizması"başlığıaltında | |
| değerlendirilmiştir. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Besim Tibuk |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hande Tibuk (Genel Koordinatör) |
| Yönetimkurulubaşkanıveicra | |
| başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına | |
| ilişkingerekçeninbelirtildiğiKAP | |
| duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetimkuruluüyeleriningörevleri | |
| esnasındakikusurları ileşirkette sebep | |
| olacaklarızararın,şirketsermayesinin | |
| %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine | |
| ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetimkurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik | |
| çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen | |
| bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | |
| 2 - %15 |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim KuruluÜyesinin Adı/Soyadı | İcrada GörevliOlup Olmadığı | Bağımsız ÜyeOlup Olmadığı | YönetimKurulunaİlkSeçilmeTarihi | BağımsızlıkBeyanınınYer AldığıKAPDuyurusununBağlantısı | Bağımsız ÜyeninAday GöstermeKomitesiTarafındanDeğerlendirilipDeğerlendirilmediği | BağımsızlığınıKaybedenÜye OlupOlmadığı | Denetim,Muhasebeve/veyaFinansAlanındaEn Az 5YıllıkDeneyimeSahip OlupOlmadığı |
| Besim Tibuk | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 14.01.1981 | Evet | |||
| Cemal Cenap Aybay | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 14.01.1981 | Evet | |||
| Hande Tibuk | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 10.05.2011 | Evet | |||
| Haluk Elver | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 06.04.2000 | Evet | |||
| Mehmet Ceritoğlu | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üyedeğil | 14.01.1981 | Evet | |||
| Orlando Kalumenos | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 25.09.2007 | Evet | |||
| İsmail Reha Arar | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 06.04.2000 | Evet | |||
| İsmail Kırtay | İcrada görevli | Bağımsız üyedeğil | 16.10.2018 | Evet | |||
| İsmail Burak Küntay | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üye | 16.10.2018 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Aliye Sim Özer | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üye | 18.06.2013 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Ragıp Nebil İlseven | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üye | 16.10.2018 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Daryal Batıbay | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üye | 16.06.2015 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Mehmet AydoğanTuray | İcrada GörevliDeğil | Bağımsız üye | 16.10.2018 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
4. YÖNETİM KURULU-II
| 4.4.YönetimKurulu | |
|---|---|
| Toplantılarının Şekli | |
| Raporlamadönemindefiziki | |
| olaraktoplanmaksuretiyle | |
| yapılanyönetimkurulu | |
| toplantılarının sayısı | 28 Adet |
| Yönetim kurulu toplantılarına | |
| ortalama katılım oranı | 70% |
| Yönetimkurulunun | |
| çalışmalarını kolaylaştırmak için | |
| elektronik bir portal kullanılıp | Hayır (No) |
| kullanılmadığı | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları | |
| uyarınca,bilgivebelgelerin | |
| toplantıdan kaç gün önce üyelere | |
| sunulduğu | 3-4 Gün |
| Kurumsalinternetsitesinde | |
| yönetim kurulu toplantılarının ne | |
| şekildeyapılacağının | https://www.netholding.com/yatirimci |
| belirlendiğişirketiçi | iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/ana-sozlesme |
| düzenlemeler hakkında bilginin | linkinin altında yer alan Şirket Esas Sözleşmemizin |
| yer aldığı bölümün adı | 15. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka | |
| görevler almasını sınırlandıran | |
| politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
| 4.5.YönetimKurulu | |
| BünyesindeOluşturulan | |
| Komiteler | |
| Faaliyetraporundayönetim | Faaliyet Raporuiçerisinde yer alanKurumsal |
| kurulukomitelerineilişkin | Yönetim İlkeleri Uyum Raporu "5.3.Yönetim |
| bilgilerinyeraldığısayfa | Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, |
| numarası veya ilgili bölümün adı | yapı ve bağımsızlığı" bölümünde bulunmaktadır. |
| Komiteçalışmaesaslarının | |
| duyurulduğu KAP duyurusunun | |
| bağlantısı | Yoktur. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |||
|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu KomitelerininAdları | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | KomiteBaşkanıOlupOlmadığı | Yönetim Kurulu ÜyesiOlup Olmadığı |
| Denetim Komitesi | İsmail Burak Küntay | Evet | Yönetim Kurulu üyesi |
| Denetim Komitesi | Mehmet Aydoğan Turay | Hayır | Yönetim Kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | İsmail Burak Küntay | Evet | Yönetim Kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Mehmet Ceritoğlu | Hayır | Yönetim Kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Mehmet Cihan Kadıoğlu | Hayır | Yönetim Kurulu üyesi değil |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Aliye Sim Özer | Evet | Yönetim Kurulu üyesi | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Ceritoğlu | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
4. YÖNETİM KURULU-III
| 4.5.YönetimKuruluBünyesinde | |
|---|---|
| Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporuveyakurumsalinternetsitesinin, denetim komitesinin, faaliyetlerihakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz(sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporuveyakurumsalinternetsitesinin,kurumsalyönetimkomitesininfaaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü | Faaliyet Raporuiçerisinde yer alanKurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporunun"5.3.YönetimKurulubünyesindeoluşturulanKomitelerinsayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümündeaçıklanmıştır.Faaliyet Raporu içerisinde yer alanKurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporunun"5.3.YönetimKurulu |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | bünyesindeoluşturulanKomitelerinsayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümündeaçıklanmıştır. |
| Faaliyet raporuveyakurumsalinternetsitesinin,adaygöstermekomitesininfaaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünübelirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporuveyakurumsalinternetsitesinin,riskinerkensaptanmasıkomitesininfaaliyetlerihakkındabilgiverilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası | Aday Gösterme Komitesi yoktur.Faaliyet Raporu içerisinde yer alanKurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporunun"5.3.YönetimKurulubünyesindeoluşturulanKomitelerin |
| veya bölümün adı) | sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümündeaçıklanmıştır. |
| Faaliyet raporuveyakurumsalinternetsitesinin,ücretkomitesininfaaliyetlerihakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz(sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi yoktur. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari | |
| SorumluluğuBulunanYöneticilereSağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansalperformans hedeflerine ve bunlara ulaşılıpulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfanumarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu içerisinde yer alan "II.Faaliyetlerimiz" ve "31.12.2020 hesapdönemineaitfinansaltablolarvebağımsız denetçi raporu" bölümündeaçıklanmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli veicradagörevliolmayanüyelereilişkinücretlendirmepolitikasınınyeraldığıbölümünün adı | https://www.netholding.com/yatirimciiliskileri/kurumsal-kimlik-veyonetim/kurumsal-yonetimpolitikalari/ucretlendirme-politikasi |
| Faaliyetraporunun,yönetimkuruluüyelerine ve idari sorumluluğu bulunanyöneticilere verilen ücretler ile sağlanandiğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfanumarası veya bölüm adı | FaaliyetRaporunun"IV.FaaliyetDönemiİleİlgiliDiğerBilgiler"bölümünde bulunmaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | ||||
|---|---|---|---|---|
| İcrada | Komitenin | |||
| Görevli | Komitede | Komitenin | Faaliyetleri | |
| Olmayan | Bağımsız | Gerçekleştirdiği | Hakkında Yönetim | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin | Yöneticilerin | Üyelerin | Fiziki Toplantı | Kuruluna Sunduğu |
| Adları | Oranı | Oranı | Sayısı | Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi | 100% | 100% | 9 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | 100% | 33% | 6 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması | ||||
| Komitesi | 100% | 50% | 6 | 6 |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
Sermaye Piyasası Kurulu, 02.10.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" kapsamında, ilgili tebliğin 1. ve 8. maddelerine eklenen fıkra ile; halka açık ortaklıkların (1.maddenin ikinci fıkrasında sayılan ortaklıklar dışındakiler) çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerinin, menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri gerektiğini duyurmuştur.
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması her ne kadar gönüllülük esasına dayalı olsa da, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin yıllık faaliyet raporlarında "Uy ya da Açıkla" prensibiyle açıklanması gerekmektedir.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Net Grubu; "sürdürülebilir turizm"den insan odaklı bir etkileşim ve bu etkileşim sırasında çevrenin ve kültürel mirasın bozulmaması, ekolojik ve biyolojik yaşamın zarar görmemesi, temiz enerji kaynaklarının kullanılması, insan hakları ve fırsat eşitliği, şeffaflık, adalet, iş güvenliği ve sağlığı gibi önceliklere önem vermektedir. Bu önceliklerin, bölgesel ve evrensel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesinde olup, uyulması ve uygulanmasının gerekli olduğuna inanmaktadır.
Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar'da işlem gören Net Holding A.Ş. bu kapsamda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda, başta holding olmak üzere Net grubu'nu oluşturan tüm iştirakleriyle beraber, geçmişten gelen ve devam eden uygulama ve politikalarını revize etmeyi ve çalışmalarına hız kazandırmayı hedeflemektedir.
Grubun, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923021) kapsamında çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmaları hakkında detaylı açıklamalara, ilk kez 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu içerisinde yer verilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmıştır.