NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	06.04.2012 13:27:00

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah., Bade Sok. No.9, Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No:(0212)358 04 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel.No: (0212) 358 04 44 (Pbc) Faks No:(0212)358 04 45
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 5, 8, 9, 15, 30 uncu maddesinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmemize 38 inci maddesinin eklenmesi hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

a) Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince;  Kurulca izin verilen mevcut 500.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımızın süresi 2012 yılında sona ereceğinden, sürenin 2016 yılına kadar uzatılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve Genel Kurulu'ndan yetki alınmasına,

b) Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlığını taşıyan 8 inci ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9 uncu maddelerinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin yukarıda (a) bendinde belirtilen tebliğ kapsamında 2012-2016 olarak değiştirilmesine,

c) Şirket Ana Sözleşmesinin "Uğraşı Konusu" başlığını taşıyan 4 üncü, "Merkez ve Şubeler" başlığını taşıyan 5 inci, "Şirketin Sermayesi" başlığını taşıyan 8 inci, "Sözleşme Değişikliği"  başlığını taşıyan 30 uncu maddelerinde yer alan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı"nın "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmesine,

d) Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlığını taşıyan 5 inci maddesinde yer alan merkez adresinin, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul olarak  değiştirilmesine,

e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" Seri IV, No.56 Tebliği'ne uyum kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin "Holdingin Yönetimi" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin içinde yer alan Yönetim Kurulu en az üye sayısının 5 olarak değiştirilmesine,

f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" Seri IV, No.56 Tebliği'ne uyum kapsamında; "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığını taşıyan 38 inci maddenin Ana Sözleşmemize eklenmesine,

İşbu Yönetim Kurulu Kararı gereği Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ve ekli Tadil Tasarı metinlerinin gerekli tüm belgelerle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve uygunluk görüşlerinin sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasından sonra Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metinlerinin onaylanan şekilde tadilinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasına,

Tüm onayların alınması ve yasal prosedürün ikmalinin ardından Ana Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

Ana Sözleşme değişikliğinin gerektireceği ve Yönetim Kurulumuzca yapılması elzem tüm işlemlerin ifası, Sermaye Piyasası kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde başvuruların yapılması için üst yönetimin yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.