NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Nov 11, 2016

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30.06.2016 Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi Toplantı No. : 2016/15 Toplantı Saati : 21.30 Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan: Besim TİBUK, Başkan Cemal Cenap AYBAY, Başkan Vekili Hande TİBUK, Murahhas Üye Orlando KALUMENOS, Üye İsmail Reha ARAR, Üye Haluk ELVER, Üye Ali TOPUZ Bağımsız Üye Emin Nedim ÖZTÜRK Bağımsız Üye İşik BİREN Bağımsız Üye

GÜNDEM Pay satışı hakkında karar

AÇILIŞ Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarında belirtilen tarih, yer ve saatte onbir üyesinden dokuzunun katılması ile toplandı. Toplantı ve Karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO.HL-2016/15 İstanbul Ticaret Sicilinde 684867 sayı ile kayıtlı SUNSET TURİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL. sermayesinde sahibi bulunduğumuz 16.897.850,42 TL.lık hisselerimizden 10.800.000,00 TL.lyk kısmini 20.242.692,00 TL. satış bedeli üzerinden NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne satılmasına,

satış işlemi grup idi şirketler arasında gerçekleeceğinden şirketimiz faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağıın değerlendirilmesine,

bu satıştan elde edilecek karın şirketimiz bünyesinde bırakılmasına,

satış ile ilgili olarak yapılması gerekli her túrlu işlemin ifasına,

oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 22.00’de son verildi.

Besim TİBUK Başkan

Cemal Cenap AYBAY Başkan Vekili

Hande TİBUK Murahhas Üye

Orlando KALUMENOS Üye

İsmail Reha ARAR Üye

Haluk ELVER Üye

Ali TOPUZ Bağımsız Üye

Emin Nedim ÖZTÜRK Bağımsız Üye

İşik BİREN Bağımsız Üye