NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

NET HOLDING ANONIM SIRKETI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	30.06.2016
Toplanti Yeri	Şirket Yönetim Merkezi
Toplanti No.	2016/15
Toplanti Saati	21.30
Toplantiya Katılanlar	Yönetim Kurulundan:
	Besim TİBUK,	Başkan
	Cemal Cenap AYBAY,	Başkan Vekili
	Hande TIBUK,	Murahhas Üye
	Orlando KALUMENOS,	Üye
	Ismail Reha ARAR,	Üye
	Haluk ELVER,	Üye
	Ali TOPUZ	Bağımsız Üye
	Emin Nedim ÖZTÜRK	Bağımsız Üye
	Işık BİREN	Bağımsız Üye

GÜNDEM

Pay satışı hakkında karar

ACILIS

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte onbir üyesinden dokuzunun katılması ile toplandı. Toplantı ve Karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO.HL-2016/15

İstanbul Ticaret Sicilinde 684867 sayı ile kayıtlı SUNSET TURİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL. sermayesinde sahibi bulunduğumuz 16.897.850,42 TL.lık hisselerimizden 10.800.000,00 TL.lık kısmını 20.242.692,00 TL. satış bedeli üzerinden NET TURIZM TICARET VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI'ne satılmasına,

satış işlemi grup içi şirketler arasında gerçekleşeceğinden şirketimiz faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağının değerlendirilmesine,

bu satıştan elde edilecek karın şirketimiz bünyesinde bırakılmasına.

satış ile ilgili olarak yapılması gerekli her türlü işlemin ifasına,

oybirliği ile karar verildi.

KAPANIS

Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 22.00'de son verildi.

B. Besim TİBUK

Başkan

Orlando KALUMENOS Üye

Ali TOPUZ Bağımsız Üye

Cemal Cenap AYBAY Başkan Vekili

Ismail Reha ARAR Üye

min Nedim ÖZTÜRK Bağımsız Üye

Hande TIBUK Murahhas Üye

Haluk ELVER _Üye

WK BIREN Bağımsız Üye