NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

NET HOLDING ANONIM SIRKETI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

Toplanti Tarihi Toplanti Yeri Toplanti No. Toplanti Saati	30.06.2016 Sirket Yönetim Merkezi 2016/14 18.00
Toplantıya Katılanlar	Yönetim Kurulundan:
	Besim TIBUK,	Başkan
	Cemal Cenap AYBAY,	Başkan Vekili
	Hande TIBUK,	Murahhas Üye
	Orlando KALUMENOS,	Üye
	Ismail Reha ARAR,	Üye
	Haluk ELVER,	Uye
	Ali TOPUZ	Bağımsız Üye
	Emin Nedim ÖZTÜRK	Bağımsız Üye
	lşık BİREN	Bağımsız Üye

GÜNDEM

Pay satışı hakkında karar

ACILIS

Sirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte onbir üyesinden dokuzunun katılması ile toplandı. Toplantı ve Karar yeter sayısı meycut. Gündem üzerinde görüşmelere gecildi.

KARAR NO.HL-2016/14

İstanbul Ticaret Sicilinde 260445 sayı ile kayıtlı ASYANET TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tamamı ödenmiş 27.000.000,00 TL. sermayesinde sahibi bulunduğumuz 16.099.589,00 TL.lık hisselerimizden 2.970.000,00 TL.lık kısmını 36.140.595,00 TL. satış bedeli üzerinden NET TURIZM TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI'ne satılmasına,

satış işlemi grup içi şirketler arasında gerçekleşeceğinden şirketimiz faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağının değerlendirilmesine,

bu satıştan elde edilecek karın şirketimiz bünyesinde bırakılmasına,

satış ile ilgili olarak yapılması gerekli her türlü işlemin ifasına,

oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 19.00'da son verildi.

Besim TİBUK Başkan

Orlando KALUMENOS Üve

Ali TOPUZ Bağımsız Üye

Cemal Cenap AYBAY Başkan Vekili

Ismail Reha ARAR Üve

min Nedin ØZTÜRK Bağımsız Üye

Hande TİBUK Murahhas Üye

Haluk ELVER Üye

KBIREN ilmsiz Üve