NET HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	: 30.12.2016
Toplantı Yeri	: Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No.	: 2016/46
Toplantı Saati	: 10.00
Toplantıya Katılanlar	: Yönetim Kurulundan:
Besim TİBUK,
Cemal Cenap AYBAY,
Hande TİBUK,
Orlando KALUMENOS,
İsmail Reha ARAR,
Haluk ELVER,
Ali TOPUZ
Emin Nedim ÖZTÜRK
Işık BİREN
	Başkan
Başkan Vekili
Murahhas Üye
Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

GÜNDEM

Pay satışı hakkında karar

AÇILIŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte onbir üyesinden dokuzunun katılması ile toplandı. Toplantı ve Karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO.HL-2016/46:

İstanbul Ticaret Sicilinde 260445 sayı ile kayıtlı ASYANET TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin tamamı ödenmiş 27.000.000,00 TL. sermayesinde sahibi bulunduğumuz 13.129.589,00 TL.lık hisselerimizden 10.000.000,00 TL.lık kısmını 119.151.111,11 TL. satış bedeli üzerinden NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne satılmasına,

satış işlemi grup içi şirketler arasında gerçekleşeceğinden şirketimiz faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağının değerlendirilmesine,

bu satıştan elde edilecek karın şirketimiz bünyesinde bırakılmasına,

satış ile ilgili olarak yapılması gerekli her türlü işlemin ifasına,

oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.00’de son verildi.