NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2025

May 13, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	09.04.2025
General Assembly Date	07.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,

5 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,

6 - 2024 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,

7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

11 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin 2 yıl uzatılmasının onaya sunulması,

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2025 yılı için izin verilmesi,

14 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,

15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Nthol 2024 Olağan GK Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Nthol 2024 Olağan GK Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Nthol 2024 Olağan GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	NTHOL 2024 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR .

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	NTHOL 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	NTHOL 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.