NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Jul 13, 2021

V E K A L E T N A M E

NET HOLDİNG A.Ş.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.08.2021 Salı günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de, yerleşik "Dedeman İstanbul Hotel" Pınar Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ….……………………………………………………..……..'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi,
3.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarınailişkinYönetimKuruluFaaliyetRaporu'nunokunması,görüşülmesi ve onanması,
4.2020yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız DenetlemeKuruluşu Görüşü'nün okunması,
5.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarınailişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi veonanması,
6.Şirketimizin01.01.2020-31.12.2020 Finansal Tablolarındadönemzararıbulunmasısebebiylekardağıtımıyapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim KurulununBağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisiningörüşülerek karar bağlanması,

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet,işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9.Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarındandolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesiile bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerininseçilmeleri,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarınınbelirlenmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine vebunlarıneş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhriyakınlarına, Şirketveyabağlıortaklıklarıileçıkarçatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmasıve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusunagiren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabınayapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirketesorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda,Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 –1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemlerhakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkarçatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzatveya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapanşirketlerdeortakolabilmelerihususundaTürkTicaretKanunun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince YönetimKuruluna 2021 yılı için izin verilmesi,
14. Şirketin 2020yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarhakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılındayapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi veonaya sunulması,
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin vebenzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığıhakkında bilgi verilmesi,
16.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında PaySahipleri'ne bilgi verilmesi,
17.Kapanış ve dilekler,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini isteği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi: *
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.