NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Dec 6, 2021

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2021 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Geri Alınan Paylar Tebliği” (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında; Şirketimizce nakit alınan “Geri Alınan Paylar” tutarından, elde tutma süresi dolan 144.452.127 TL tutarındaki payların, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19. maddesi ve SPK’nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince “ Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ” usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Raporu ” nun Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

4. Şirket sermayesinin 563.875.937 TL’den 419.423.810 TL’ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “Holding‘in Sermayesi” başlığını taşıyan 8. maddesi ve “Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları” başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

5. Kapanış ve dilekler.