NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Dec 6, 2021

Summary Info	31.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.12.2021
General Assembly Date	31.12.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.12.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9 (Şirket Merkezi / Toplantı Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında; Şirketimizce nakit alınan "Geri Alınan Paylar" tutarından, elde tutma süresi dolan 144.452.127 TL tutarındaki payların, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi ve SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Other Share Issue/Cancellation

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Nthol 2021 Olağanüstü GK Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Nthol 2021 Olağanüstü GK Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Nthol 2021 Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Nthol 2021 Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	NTHOL Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	NTHOL 2021 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00'de, İstanbul, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9, Beşiktaş'ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği 1.3.1 maddesi gereğince "ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce" ortaklara çağrı yapılması gerekmektedir. Genel Kurul toplantısının gündemini oluşturan konunun zaman kısıtlaması ve tebliğde belirtilen üç hafta önce çağrı yapılması yükümlülüğü nedeniyle; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yılın son günü olan 31.12.2021 tarihinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, uygunluk görüşü alınan Esas Sözleşme Tadil Metni ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.