NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2018

Sep 10, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	10.09.2018
General Assembly Date	16.10.2018
General Assembly Time	13:30
Record Date	15.10.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli (Point Hotel Barbaros - Gold Toplantı Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması,

5 - 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,

6 - 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,

16 - Şirketin 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,

18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

22 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Nthol 2017 Olağan GK Çağrı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Nthol 2017 Olağan GK Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Nthol 2017 Olağan GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	NTHOL 2017 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,

16 Ekim 2018 Salı günü, Saat 13.30'da, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli adresinde bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır