NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

May 14, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	14.05.2015 20:31:28

Adres	Etiler Mah., Bade Sok. No: 9 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3580444
Faks	212 - 3580445
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3580444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3580445
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar

Karar Tarihi	14.05.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	16.06.2015 10:00
Adresi	19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No.13, Kat 2, Şişli, İstanbul
Gündem	G Ü N D E M 1. Açılış ve divan heyetinin teşkili, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi, 3. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması, 5. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması, 6. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması, 7. 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine istinaden "Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding'in Yönetimi" başlıklı 15 inci ve "Yönetim Kurulu Kararları ve Holding'in Temsili" başlıklı 17 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 11. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 12. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin belirlenmesi ve sürelerinin tespiti, 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi, 18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, 19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi, 21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel kurul'a bilgi verilmesi, 22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 23. Kapanış ve dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 10:00'da İstanbul'da, 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., No.13, Kat 2, Şişli'de yerleşik Net Plaza Toplantı Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu , Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.