NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

May 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	29.05.2013 00:43:12

Adres	Etiler Mah., Bade Sok. No: 9 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3580444
Faks	212 - 3580445
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3580444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3580445
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hakkında alınan karar

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Genel Kurul sürecinin hukuki altyapısının güçlendirilmesi amacıyla olağan Genel Kurul Toplantımız 18 Haziran 2013 Salı gününe ertelenmiştir.

**

**08/05/2013 21:14'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	28.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	18.06.2013 14:00
Adresi	Etiler Mah., Bade Sok., No:9 Beşiktaş/İstanbul
Gündem	G Ü N D E M 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3.01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 4.01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi, 5.Bağımsız Dış Denetçi Kuruluşu Raporunun okunması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mümtaz PEHLİVANLI'nın dönem içerisinde vefatı nedeniyle geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 9.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onayı ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi ve seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetçi Firması ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanması hakkında karar alınması, 11.Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanması, 12.Ana Sözleşmemizin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerine ilişkin tadillerin onaylanarak karar alınması, 13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, 14.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde; a.Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, b.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, c.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi, d.Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, e.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 15.Kapanış ve dilekler,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

04 Haziran 2013 Salı günü yapılacağı açıklanan 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantımız, Genel Kurul sürecinin hukuki altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 18 Haziran 2013 Salı gününe ertelenmiştir.

Bilgilendirme notu aşağıdaki gibidir:

2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 18 Haziran 2013 Salı günü saat 14:00'te Etiler Mah., Bade Sok., No:9 Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu , Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.