NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

May 11, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	11.05.2012 17:36:00

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah. Bade Sk. No:9 Etiler-Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	07.06.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Ramada Plaza Otel ( Balo Salonu) - Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey İstanbul,

GÜNDEM:

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

(07.06.2012)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi

3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması  ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,

5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,

6. 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Uğraşı Konusu" başlıklı 4 üncü, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5 inci, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8 inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu, "Holding'in  Yönetimi" başlıklı 15 inci ve "Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30 uncu maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 38 inci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,

9.  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin belirlenmesi ve sürelerinin tespiti,

10. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

11 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile  çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak  olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda. Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,

14.  Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde;

a. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

b. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

c. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,

d. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

e. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.