NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	20.04.2011 14:37:16

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah. Bade Sk. No:9 Etiler-Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	10.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Net Holding A.Ş. Şirket Toplantı Salonu Etiler Mah. Bade Sk. No:9 Etiler-Beşiktaş, İstanbul

GÜNDEM:

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI (10.05.2011)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

4. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması  ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,

5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının arttırılması ve yeni üye/üyelerin seçimi,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

10. Ana Sözleşmemize madde eklenmesi hakkında karar alınması,

11. Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı ve seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ile yapılan 2 yıllık  sözleşmenin onanması hakkında karar alınması.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile iş yapabilmeleri için Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde;

a. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

b. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

c. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,

14. Kapanış ve dilekler,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.