NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

May 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	10.05.2011 17:35:19

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Etiler Mahallesi Bade Sok. No: 9 Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 358 04 44 (Tel) (0212) 358 04 45 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 358 04 44 (Tel) (0212) 358 04 45 (Fax)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	20.04.2011
Özet Bilgi	:	10.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

10.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ''nin Ana Sözleşmesine madde eklenmesi ve 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2011 Salı günü, saat 14:00'de, İstanbul'da Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş adresinde yerleşik merkezinde bulunan Toplantı Salonunda;  T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarih ve 28870  sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, 20.04.2011 tarihinde İstanbul, Beşiktaş PTT Müdürlüğü'nden taahhütlü mektup yoluyla gönderimi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.20011 tarih ve 7798 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün Gazetesinin 19.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırun Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 209.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 4.180.000.000 adet hisseden 158.269.017,128 TL'lık sermayeye karşılık 3.165.380.342,56 adet hissenin asaleten, 328.993,00 TL. sermayeye karşılık 6.579.860 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi  üzerine, ayrıca Komiser Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu kurullara ait raporlar ile Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının aynı yönetmeliğin 27. maddesine göre tanzim ve imzalı olarak genel kurul dosyasında mevcut olduğu tespit edilmiş olup, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile anlaşılması üzerine,  tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılabileceği Bakanlık Komiserlerince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TİBUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Besim TİBUK'un, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLİNGİR'in,  Katipliğe Sn. Aktan ATAKAV'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.

3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:29 Tebliğ ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış konsolide Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2010-31.12.2010 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço  ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketimizin, SPK Seri XI, No:29 sayılı tebliğine uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemi konsolide mali tablolarında oluşan 35.226.607,00 TL tutarındaki karın, 41.593.084,00  TL tutarındaki konsolide geçmiş yıllar zararlarından SPK mevzuatı gereği mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Vergi Kanunları gereği düzenlenen mali tablolarımızdaki 6.108.307,48 TL tutarındaki kar ise, geçmiş yıllar zararlarının bulunmaması nedeniyle olağanüstü yedek olarak bünyemizde bırakılmasına oy  birliği ile karar verildi.

5. Sözleşmeye göre, 31.12.2010 tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan,  Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No:29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporları okunarak Genel  Kurulun bilgisine sunuldu.

6. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Şirket Müdürlerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer  ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Denetçi sayısının üç olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Mevlüt ÖZEN, İsmail EMEN ve Vedat ZEYDANLI'nın seçilmelerine oybirliği  ile karar verildi.

8.  27.05.2010 tarihli Genel Kurul'da 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, 10 olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 11 olarak yeniden belirlenmesine, 11. Yönetim Kurulu  Üyeliğine Hande TİBUK'un seçilmesine, Hande TİBUK'un mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kalan görev süreleri kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

9. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL. ücret ödenmesine,  Denetçilere aylık net 500,-TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde yapılan değişiklik neticesinde; Şirket Ana Sözleşmemize ilave edilen  "Bağımsız Denetim" başlıklı 37 nci maddenin ilave edilmesi hususunda ortaklara bilgi verilerek görüşmeye açıldı. Ana Sözleşmeye ilave edilecek madde konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan  11.04.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-721-3850 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 18.04.2011 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-14624- 49339/2253 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, değişiklik metinin süresinde ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 37. maddenin  Bakanlıkça onaylı aşağıda yazılı şeklinde olduğu gibi eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.

ANA SÖZLEŞMEYE İLAVE EDİLECEK METİN

BAĞIMSIZ DENETİM :

Madde  37- Sermaye Piyasası Kurulu'nun  "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince;

"Şirket sermayesinin % 5'ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde Kurula  başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir."

11.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak  ATA ULUSLARARASI  DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanmasına  oybirliği ile karar  verildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde;

a.  Şirketin  üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve benzeri teminatlar vermediği ve bu suretle de herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

b. Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 8. maddesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

c. Şirketin 2010/2011 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde açıklanan "Kar Dağıtım Politikaları " hakkında bilgi verildi.

Kapanış ve dilekler

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

DİVAN BAŞKANI   OY TOPLAYICI    KATİP

Besim TİBUK   Hatice ÇİLİNGİR          Aktan ATAKAV

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERLERİ

Metin YÖNEY     Sabri KÖSE

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.