NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2010

May 6, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET CERİTOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	06.05.2010 13:34:57

Ortaklığın Adresi	:	Etiler Mah. Bade Sk. No:9 Etiler-Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 358 04 44 (Pbx) (0212) 358 04 45 (Fax)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	27.05.2010
Saati	:	14:30
Adresi	:	RAMADA PLAZA OTEL BALO SALONU HALASKARGAZİ CAD., NO.63 OSMANBEY, ŞİŞLİ, İSTANBUL

GÜNDEM:

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI  (27.05.2010)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

3. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,

4. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile varsa kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,

5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,

8. Denetçi sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süreli olmak koşulu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11.  Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;  Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde;

a) Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,

d) Sermaye Piyasası Kurulu kararına istinaden;  22.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlarımız gereği, geçmiş yıllar zararı mahsup işleminin, Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleşmiş olduğu hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13. Kapanış ve dilekler,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.