NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2010

May 27, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET CERİTOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	27.05.2010 20:53:46

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Etiler Mahallesi Bade Sok. No: 9 Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 358 04 44 (Tel) (0212) 358 04 45 (Fax)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 358 04 44 (Tel) (0212) 358 04 45 (Fax)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.05.2010
Özet Bilgi	:	NET HOLDİNG A.Ş. 27.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	27.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

27.05.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Merkezi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik, NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ''nin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2010 Perşembe günü, saat 14:30'da, İstanbul'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli'de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonu adresinde,  T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2009 Tarih ve  33060 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.05.2010 tarihinde İstanbul, Beşiktaş PTT Müdürlüğü'nden taahhütlü mektup yoluyla gönderimi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2010 tarih ve 7561 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün ve Ulus Gazetelerinin 08.05.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırun Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 338.442.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 6.768.840.000 adet hisseden 156.407.619,39 TL'lık sermayeye karşılık 3.128.152.387,80 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi  üzerine, ayrıca Komiser Yönetmeliğinin 20 maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu kurullara ait raporlar ile Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının aynı yönetmeliğin 27. maddesine göre tanzim ve imzalı olarak genel kurul dosyasında mevcut olduğu tespit edilmiş olup, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile anlaşılması üzerine,  tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılabileceği Bakanlık Komiserlerince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TİBUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Besim TİBUK'un, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLİNGİR'in,  Katipliğe Sn. Aktan ATAKAV'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.

3. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:29 Tebliğ ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış konsolide Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2009-31.12.2009 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin hazırlanan konsolide mali tablolarımızda kar oluşmadığından, kar dağıtımı konusunda karar almasına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.

5. Sözleşmeye göre, 31.12.2009 tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No:29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporları okunarak Genel  Kurulun bilgisine sunuldu.

6. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Şirket Müdürleri oybirliği ile ibra edildiler. (TTK'nun 374. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların katılımı ile.)

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Besim TİBUK, Cemal Cenap AYBAY, Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU, Haluk ELVER, Mehmet CERİTOĞLU, Mümtaz PEHLİVANLI, İsmail Reha ARAR, Orlando KALUMENOS, Can Cemal PULAK ve Zeynep SU'yun  seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Denetçi sayısının üç olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Mevlüt ÖZEN, İsmail EMEN ve Vedat ZEYDANLI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. 2010 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine,  Denetçilere aylık net 500,-TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süreli olmak koşulu ile  yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak ATA ULUSLARARASI DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde;

a. Şirketin  üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve benzeri teminatlar vermediği ve bu suretle de herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

b. Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 8. maddesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

c. Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde açıklanan "Kar Dağıtım Politikaları " hakkında bilgi verildi.

d. Sermaye Piyasası  Kurulu 30.04.2010 tarih ve B.02.01.SPK.0.13-567/4422 sayılı yazı gereği; Şirketimizin 22.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Geçmiş Yıllar Zararı'nı azaltmak amacıyla, 2007 yılı konsolide tablolarda oluşan dönem karının ve 2007 yılı konsolide olmayan tablolarda yer alan özkaynak hesaplarının mahsupta kullanılması ile ilgili almış olduğumuz genel kurul kararının; 2003/63 ve 2005/2 sayılı haftalık bültenler ile yayınlanan kurul kararlarına  uygun olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi.

13. Kapanış ve dilekler

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

DİVAN BAŞKANI   OY TOPLAYICI    KATİP

Besim TİBUK    Hatice ÇİLİNGİR         Aktan ATAKAV

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERLERİ

Metin YÖNEY     Sabri KÖSE

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.