NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2009

Jun 1, 2009

Sn. Orhan PİRİNCÇİOĞLU söz aldı. “Net Holding sevdalısı olarak Ağaoğlu projesi ne zaman tamamlanacak” diye sordu, iyi temennilerde” bulundu.

Sn. Besim TİBUK söz aldı. Ağaoğlu Bodrum projesi tamamlandığında Holdingin durumu daha iyi olacak” dedi.

Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2008-31.12.2008 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ilişkin hazırlanan konsolide mali tablolarımızda kar oluşmadığından, kar dağıtım konusunda karar almasına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.

1. Şirketin 2009 ve takip eden yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

2. Sözleşmeye göre, 31.12.2009 tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kurulu Ata Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No.29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ve anılan tebliğlere uygun mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporları okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

3. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Şirket Müdürleri oybirliği ile ibra edildiler. (TTK’nun 374. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların katılımı ile.)

4. Denetçi sayısının üç olarak belirlenmesine, görev süreleri sona eren şirket denetçiliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Mevlüt ÖZEN, İsmail EMEN ve Vedat ZEYDANLI’nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. 2009 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçilere aylık net 500,-TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335’inci maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İş bu tutarak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.