NET HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2009

Jun 1, 2009

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

28.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Merkezi Süleyman Seba Caddesi, No.47, Akaretler, Beşiktaş, İstanbul ve Şubesi Etler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik, NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2009 Perşembe günü, saat 14:30’da, İstanbul’da, Halaskargazi Caddesi, No.139-151, Osmanbey, Şişli’de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonu adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 27.05.2009 Tarih ve 30612 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE’nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2009 tarih ve 7308 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün ve Ulus Gazetelerinin 08.05.2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 338.442.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 6.768.840.000 adet hisseden 6.463.066,75-TL’lik sermayeye karşılık 129.261.329 adet hissenin asaleten, 6.463.066,75 -TL’lik sermayeye karşılık 2.483.682.180 adet hissenin de vekaleten olmak üzere, toplam 130.647.175,75 -TL’lik sermayeye tekabül eden 2.612.943.509 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi üzerine, ayrıca Komiser Yönetmeliğinin 20 maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu kurullara ait raporlar ile Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının aynı yönetmeliğin 27. maddesine göre tanzim ve imzalı olarak genel kurul dosyasında mevcut olduğu tespit edilmiş olup, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile anlaşılması üzerine, tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılabileceği Bakanlık Komiserince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TİBUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Besim TİBUK’un, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLİNGİR’in, Katipliğe Sn. Aktan ATAKAV’ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.

3. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, 2009 yılı ve takip eden yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikasını ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki SPK Kararları uyarınca Faaliyet Raporunda bulunması zorunlu olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile, Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

1. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No.29 Tebliğ ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış konsolide Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Ahmet SEÇİM söz aldı. “Geçen dönemde “Faaliyet karı var”, “bu sene ise zarar var” bunun neden kaynaklandığını sormak istiyorum” dedi.

Sn. Besim TİBUK söz aldı. “Geçen sene Ağaoğlu’na yapılan taşınmaz satışı nedeni ile kar görüldü. Bu seneki zarar ise finansal varlıkların değer kaybetmesinden doğan zararlardır.” dedi.

• İhsan BAŞARAN söz aldı. “Ben küçük ortaklarındanım. Son 10 yılda tespit ettiğim bir husus bulunmaktadır. Bu şirket, Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında borçlarını ödemiştir. Ağaoğlu Projesi de akıllıca bir yatırımdır. Geçtiğimiz 2 yıl içinde birçok şirketler artık yoklar. Holding ise bu gün ayaktadır. Holding Yönetimi son 10 yılda iyi kararlar alınmıştır. Neredeyse hiç borcu yoktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” Dedi.