Nestmedic Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 22, 2021

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2021 ROKU

• 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2021roku.
• 1. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
• 1. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz umożliwia:
  2. a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  3. b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 1. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w części III formularza.
• 1. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(Firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

((NIP, REGON, KRS))

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2021 r. na godz. 11.00

Uchwała nr 01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 05/ 2020
Nadzwyczajnego o Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 06/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 07/ 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania: