Nestmedic Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 22, 2021

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2021 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2021 roku.

2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

5. 1. Formularz umożliwia:
   2. a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
   3. b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w części III formularza.

9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2021 r. na godz. 11.00

Uchwała nr 01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca	sposobu głosowania:

Uchwała nr 02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca	sposobu głosowania:

Uchwała nr 04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 18sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 05/ 2020
Nadzwyczajnego o Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 06/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Uchwała nr 07/ 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania: