Nestmedic Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 31, 2020

---

author: "Student 237070"
date: 2020-01-31 16:07:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2020 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 27 lutego 2020 roku.

2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

5. Formularz umożliwia:

6. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

7. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

8. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

9. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

10. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w części III formularza.

11. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

____________________________________________________________________

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

___________________________________________________________________

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ

27 LUTEGO 2020 R. NA GODZ. 11:00						---	---	---	---		Uchwała nr 01/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 02/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
za Liczba akcji:	przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymujące się Liczba akcji:	Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 03/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J
za Liczba akcji:	przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymujące się Liczba akcji:	Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 04/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A
za Liczba akcji:	przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymujące się Liczba akcji:	Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 05/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
za Liczba akcji:	przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymujące się Liczba akcji:	Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 06/ 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia [ ] 2020 roku w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
za Liczba akcji:	przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Wstrzymujące się Liczba akcji:	Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
Inne: