Nestmedic Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 31, 2020

---

author: "Student 237070"
date: 2020-01-31 15:30:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:____________________________________________________________

Nr i seria dowodu osobistego:__________________________________________________

Nr PESEL:_________________________________________________________________

NIP:____________________________________________________________________

Ilość posiadanych akcji spółki NESTMEDIC S.A.:________________________________

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:_________________________________________________________

Kod pocztowy, miasto, kraj:___________________________________________________

Adres e-mail:______________________________________________________________

Telefon kontaktowy:_________________________________________________________

zwany dalej: „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa:___________________________________________________________________

Nazwa i nr rejestru:__________________________________________________________

Nr REGON:________________________________________________________________

NIP:____________________________________________________________________

Ilość posiadanych akcji spółki NESTMEDIC S.A.:________________________________

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:_________________________________________________________

Kod pocztowy, miasto, kraj:___________________________________________________

Adres e-mail:______________________________________________________________

Telefon kontaktowy:_________________________________________________________

zwany dalej: „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:____________________________________________________________

Nr i seria dowodu osobistego:__________________________________________________

Nr PESEL: ________________________________________________________________

NIP:___________________________________________________________________

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu:_________________________________________________________

Kod pocztowy, miasto, kraj:___________________________________________________

Adres e-mail:______________________________________________________________

Telefon kontaktowy:_________________________________________________________

zwany dalej: „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa:___________________________________________________________________

Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________

Nr REGON:________________________________________________________________

NIP:____________________________________________________________________

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu:_________________________________________________________

Kod pocztowy, miasto, kraj:___________________________________________________

Adres e-mail:______________________________________________________________

Telefon kontaktowy:_________________________________________________________

zwany dalej: „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisana/podpisani* działając jako Akcjonariusz/e* Spółki
NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 11:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki NESTMEDIC S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 11:00.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________________

2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem, aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

a) dla Akcjonariusza: _____________________________________________________

b) dla Pełnomocnika: _____________________________________________________

3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: 27 luty 2020 r., biuro Spółki: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.

__________________________________________________________________________

data, miejscowość i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZASTRZEŻENIA

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zwartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.