Nestmedic Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 23, 2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 19 września 2018 roku.

2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

5. 1. Formularz umożliwia:
6. a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

7. b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

8. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

9. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

10. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w załączniku 2.

11. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PELNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/REGON)

AKCJONARIUSZ:

(Firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

$((NIP, REGON, KRS))$

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 września 2018 r. na godz. 12:00

Uchwała nr 01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 03/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymujące się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: