Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2021

Uchwała nr 01/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/ 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/ 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. ___

2. ___

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

• 1. rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. na które składają się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 3.949.546,02 zł,
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.207.521,06 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 6804390.97 zł ,
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.552.237,04 zł.
• dodatkowe informacje i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. za rok 2020, które jest częścią składową jednostkowego raportu za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

• 1. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., na które składają się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 4.134.940,35 zł,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.237.665,86 zł,
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 5.275.047.46 zł.
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.726.109,52 zł,
• skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia.,
• 1. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 08/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok 2020, które jest częścią składową skonsolidowanego raportu za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku,
• 1. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata netto powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości […] zł zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Markowi Gnichowi - Socha z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Andijewowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Patrycji Socha - Wizińskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Kierner z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Chrzanowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Turlejskiej - Zduńczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arminowi Bruckhardt z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/ 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Gorzelnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/ 20120

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Nelly Baron z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 19/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Hop z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 20/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Poławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 21/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie w związku z wykazaniem w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień […] […] […] roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/ 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem […] […] 2021 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią […] […].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.