Neptune Company — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

넵튠/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 2층 한국HRD교육센터
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 감사 보고 나. 결의 사항     - 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인)     제3-1호 : 기타비상무이사 김기홍 선임의 건     제3-2호 : 기타비상무이사 조혁민 선임의 건     제3-3호 : 기타비상무이사 한상우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회 장소가 변경될 경우, 변경된 주주총회 장소를 기재하여 정정공시 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1977-02	3년	신규선임	(현재) ㈜카카오게임즈 CFO - ㈜카카오커머스 CFO - ㈜카카오 재무기획실장 - 성균관대학교 경영학
조혁민	1974-02	3년	신규선임	(현재) ㈜카카오게임즈 본부장 - ㈜레드사하라스튜디오 CFO - ㈜네이버 Risk Management - KPMG삼정회계법인 - 연세대학교 경제학
한상우	1971-03	3년	신규선임	(현재) ㈜카카오게임즈 CSO - ㈜텐센트 Assistant General Manager - ㈜네오위즈게임즈 부사장 - ㈜SK텔레콤 - 충남대학교 경영학