Neptis S.A.

AGM Information • May 20, 2016

Projekty uchwał:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się ______________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ________________. 2. ________________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 2 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna na kolejną kadencję.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 4 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 5 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna za rok 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015, zatwierdza je.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 6 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015 Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć całość wypracowanego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 185.092,73 zł na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 7 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Tychmanowiczowi Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Adamowi Tychmanowiczowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 8 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dawidowi Nowickiemu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dawidowi Nowickiemu, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Zarządu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 9 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Kolendo Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Filipowi Kolendo, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 10 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Łożyńskiemu Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Janowi Łożyńskiemu, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 11 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Krzysztofiakowi Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

P Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 12 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mateuszowi Kolendo, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 13 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Szulakiewiczowi Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Przemysławowi Szulakiewiczowi, pełniącemu w 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 14 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 15 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu określa liczbę Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 16 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje ……………………….., na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 17 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje ……………………….., na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 18 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje ……………………….., na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 19 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje ……………………….., na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 20 w powyższym brzmieniu.

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje ……………………….., na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z ____________ akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ______ %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _________________. Głosów "za" oddano __________, głosów "przeciw" __________ i głosów "wstrzymujących się" __________, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NEPTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu podjęło wymienioną Uchwałę Nr 21 w powyższym brzmieniu.