NEPES Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

네패스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9:30
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	재무제표 승인의 건	제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
제2호의안	정관 일부 변경 승인의 건	상법 개정에 따른 정관 변경 등
제3호의안	이사 선임 승인의 건(사외이사 정의옥)	-
제4호의안	감사 선임 승인의 건(상근감사 윤종훈)	-
제5호의안	감사보수 한도 승인의 건	-
제6호의안	등기이사보수규정 제정의 건	-
제7호의안	임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정의옥	1968-07	3년	신규선임	(現) ㈜하나로티앤에스 영업총괄 (前) 삼성전자 반도체부문	(주)하나로티앤에스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종훈	1948-10	3년	재선임	상근	(現) ㈜네패스 감사 (前) 서울지방국세청장